海达股份(300320):第六届董事会第十五次会议决议
江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日下午13时在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第十五次会议。会议通知于2026年3月16日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： 1.审议并通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 2.审议并通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 《2025年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披公司独立董事向董事会提交了《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事2025年度的述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职，《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事2025年度的述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 3.审议并通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》； 表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 4.审议并通过了《关于公司2025年年度报告及摘要议案》； 表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 公司《2025年年度报告》与《2025年年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 5.审议并通过了《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》； 表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 《江阴海达橡塑股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 6.审议并通过了《关于公司2026年董事薪酬的议案》； 由于所有董事均与该议案存在关联关系，需进行回避表决，本议案将直接提交公司2025年度股东会审议。 公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。 事薪酬如下： 单位：万元
在股东会批准上述薪酬方案前提下，进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。 7.审议并通过了《关于公司2026年高级管理人员薪酬的议案》； 表决结果：6名同意，占全体非关联董事总人数的100%；0名弃权，0名反对。 董事钱振宇、彭汛、胡蕴新与本议案审议事项存在关联关系，进行回避表决。 公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。 根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定2026年高级管理人员薪酬如下：钱振宇、彭汛、胡蕴新因担任公司董事兼高级管理人员已领取吴天翼2026年度薪酬95.23万元/年（税前）、财务总监华平2026年度薪酬81.35万元/年（税前）。 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬，董事会进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具体薪酬发放事宜。 8.审议并通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红安排的议案》；表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 《江阴海达橡塑股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红安排的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 9.审议并通过了《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》；表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 《江阴海达橡塑股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了审计报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 10.审议并通过了《关于对公司坏账进行核销的议案》； 表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 为加强公司应收债权资产的管理，现对公司因无法收回累计形成的2,792,114.13元坏账进行核销。 的议案》； 表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 《关于预计2026年度申请融资授信额度暨对子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 12.审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司关联交易决策制度>的议案》； 表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 修改后的《江阴海达橡塑股份有限公司关联交易决策制度》全文，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 13.审议并通过了《关于修改<江阴海达橡塑股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。 14.审议并通过了《关于制订<江阴海达橡塑股份有限公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划>的议案》； 表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 《江阴海达橡塑股份有限公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 15. 审议并通过了《关于公司以自有资金购买理财产品的议案》； 表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 《江阴海达橡塑股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 16.审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》 表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 《江阴海达橡塑股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 17.审议并通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》； 表决结果：9名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。 《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开2025年度股东会通知的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 三、备查文件 1、《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；特此公告。 江阴海达橡塑股份有限公司 董事会 二〇二六年三月二十八日 中财网
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