浙江东日(600113):浙江东日股份有限公司2025年年度股东会决议
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时间：2026年03月28日 17:15:46 中财网 |
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原标题: 浙江东日: 浙江东日股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：600113 证券简称： 浙江东日 公告编号：2026-016
浙江东日股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年3月27日
(二) 股东会召开的地点：浙江省温州市鹿城区黎明西路169号东日科创中心11层1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 150 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 205,234,478 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 48.7288 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长董伯俞先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人，董事长董伯俞先生、董事涂飞云先生，独立董事车磊先生、朱欣先生、程仲鸣先生以通讯方式出席本次会议。
2、董事会秘书谢小磊先生出席会议，公司总经理、副总经理等高管出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 205,041,677 | 99.9060 | 140,801 | 0.0686 | 52,000 | 0.0254 |
2、议案名称：2025年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 205,041,677 | 99.9060 | 140,801 | 0.0686 | 52,000 | 0.0254 |
3、议案名称：关于续聘2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 205,039,077 | 99.9047 | 143,401 | 0.0698 | 52,000 | 0.0255 |
4、议案名称：2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 204,951,877 | 99.8623 | 230,601 | 0.1123 | 52,000 | 0.0254 |
5、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 204,960,077 | 99.8662 | 222,401 | 0.1083 | 52,000 | 0.0255 |
6、议案名称：关于2026年度计划向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 204,960,677 | 99.8665 | 221,801 | 0.1080 | 52,000 | 0.0255 |
7、议案名称：关于变更公司住所并修订《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 204,962,677 | 99.8675 | 219,801 | 0.1070 | 52,000 | 0.0255 |
8、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A股 | 205,094,077 | 99.9315 | 88,401 | 0.0430 | 52,000 | 0.0255 |
(二) 现金分红分段表决情况
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 持股5%以
上普通股
股东 | 202,807,800 | 100.0000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%-5%
普通股股
东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%以
下普通股
股东 | 2,233,877 | 92.0549 | 140,801 | 5.8022 | 52,000 | 2.1429 | | 其中:市值
50万以下
普通股股
东 | 1,097,900 | 98.2020 | 18,101 | 1.6190 | 2,000 | 0.1790 | | 市值50万
以上普通
股股东 | 1,135,977 | 86.8034 | 122,700 | 9.3758 | 50,000 | 3.8208 |
( )
三 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 2025年度董事
会工作报告 | 2,233
,877 | 92.0549 | 140,8
01 | 5.8022 | 52,00
0 | 2.1429 | | 2 | 2025年度利润
分配方案 | 2,233
,877 | 92.0549 | 140,8
01 | 5.8022 | 52,00
0 | 2.1429 | | 3 | 关于续聘2026
年度财务报告
及内部控制审
计机构的议案 | 2,231
,277 | 91.9477 | 143,4
01 | 5.9093 | 52,00
0 | 2.1430 | | 4 | 2025年度董事、
高级管理人员 | 2,144
,077 | 88.3544 | 230,6
01 | 9.5027 | 52,00
0 | 2.1429 | | | 薪酬确认及
2026年度薪酬
方案 | | | | | | | | 5 | 关于制定《董
事、高级管理人
员薪酬管理制
度》的议案 | 2,152
,277 | 88.6923 | 222,4
01 | 9.1648 | 52,00
0 | 2.1429 | | 6 | 关于2026年度
计划向金融机
构申请融资额
度的议案 | 2,152
,877 | 88.7170 | 221,8
01 | 9.1401 | 52,00
0 | 2.1429 | | 7 | 关于变更公司
住所并修订《章
程》的议案 | 2,154
,877 | 88.7994 | 219,8
01 | 9.0576 | 52,00
0 | 2.1430 | | 8 | 关于提请股东
会授权董事会
制定2026年度
中期分红方案
的议案 | 2,286
,277 | 94.2142 | 88,40
1 | 3.6428 | 52,00
0 | 2.1430 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案7涉及特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：孔舒韫、武岳
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江东日股份有限公司董事会
2026年3月28日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
中财网
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