中航光电(002179):2025年度董事会工作报告
2025年度董事会工作报告 2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇 布局之年，面对复杂多变的外部环境和行业周期性波动，公司坚定创建世界一流企业目标，聚焦高质量发展，持续提升科技创新能力，优化产业布局，强化核心竞争力，实现稳健经营、平稳发展。现将董事会2025年度工作总结和2026年度工作计划报告如下： 一、2025年度董事会工作总结 （一）2025年度公司经营情况 2025年，公司攻坚克难稳经营，2025年度累计实现营业收入 213.86亿元，同比增长3.39%，实现利润总额26.91亿元。 2025年主要经营指标完成情况列示如下：
1.坚持党的领导全面融入公司治理，健全规范高效治理体系，赋 能高质量发展 2025年，公司坚持党建引领治理，年内顺利完成第八届董事会 换届工作，选优配强外部董事，进一步提升董事会专业化、规范化运作水平；主动优化公司治理结构，持续优化各治理主体权责边界，构建权责清晰、运转高效的治理格局；搭建适配新治理架构的制度体系，系统修订完善公司章程等“1+N”制度体系，夯实治理根基、提升治 理效能，以高质量治理护航战略落地与行稳致远。 2.坚持战略顶层引领，强化产业布局落地，夯实产业发展根基 2025年，公司坚持战略目标导向，圆满收官“十四五”规划， 科学开展“十五五”规划编制，全新擘画世界一流企业建设路线图；聚焦核心能力建设，推动高端互连科技产业社区、民机与工业互连产业园建成投用，天津产业基地等项目立项实施，夯实中长期发展基础。 3.优化业务布局，深耕战新领域，发展动能持续增强 2025年，公司在深耕防务领域并持续巩固首选供应商地位的同 时，积极深入布局民用高端制造领域，构建了多元驱动的业务格局。 新能源汽车业务坚持“双流”开发战略，持续加快抢占重点客户主力车型项目，为业务发展注入强劲增长动能；数据中心领域，依托自主发展趋势，紧抓AI算力发展机遇，深度挖掘客户需求，筑牢液冷散 热类产品先发优势，加大巩固电源产品市场领先地位与高速产品市场推广，助力业务规模实现同比翻番增长；工业医疗领域，加速新兴市场布局；光伏储能成功切入各细分领域，规模同比实现快速增长；民用航空领域，紧密围绕国产大飞机及各通用机型发展需求，业务实现高速增长，综合竞争力稳步提升。 4.坚定创新驱动，强化科技引领，激活核心发展动能 2025年，公司坚持科技创新驱动，以持续稳定的研发投入致力 于原创技术研究，不断取得研发及技术突破，推动耐宇航光传输、 深水密封、新能源汽车智能网联、液冷微通道等一批领先技术快 速突破。 5.锚定精益管理，聚力赋能增效，高质量发展保障坚实有力 2025年，公司扎实推进全面质量提升工程，持续深化战略成本 管理，坚持人才引领，强化合规风控保障，持续完善合规风控管理体系，切实履行社会责任，扎实推进安全生产、职业健康、消防保卫、信访维稳等工作。 （三）2025年董事会运行、董事履职考核及薪酬发放情况 1.公司董事会及董事会专业委员会运行情况 2025年公司共组织召开6次董事会，审议通过了57项议案，涉 及公司治理架构调整及制度修订、董事会换届、股权激励解锁等重要议题。 （1）战略与投资委员会 2025年战略与投资委员会共组织召开1次会议，审议了《关于 公司国际投资布局》《关于公司投资项目》。为公司国际化布局以及投资项目提供了宝贵的建议，有效发挥了战略与投资委员会提前把关的职责。 （2）提名与法治委员会 2025年提名与法治委员会根据最新监管规则要求，对公司治理 架构调整及配套制度体系进行审查评估，稳妥推进治理体系调整和制度体系迭代更新，共组织召开5次会议，涉及审议2024年度合规管 理报告及2025年合规法治工作要点、公司治理架构调整及制度修订、第八届董事会董事任职资格等18项议题及报告事项，有序推进公司 法治建设和治理体系建设。 （3）薪酬与考核委员会 2025年薪酬与考核委员会共组织召开5次会议，审议通过了领 导班子薪酬、限制性股票激励计划（第三期）第二个解锁期解锁条件成就等6个议案。薪酬与考核委员会持续对公司股权激励计划实施情 况及领导班子薪酬兑现情况进行监督管理。 （4）审计与风控委员会 2025年审计与风控委员会组织召开6次会议，审议并通过定期 报告、内部控制评价报告、审计和风控工作总结/计划、基本管理制 度修订、会计政策变更及资产核销等26项议案及报告事项。委员会 积极协调推进年报审计工作，确保其按计划完成；指导公司内部控制评价工作，持续推进风险管理体系优化；同时强化对内部审计及风险管理制度建设与执行的监督；促进管理层与内外部审计机构的沟通，对公司内外部审计的顺畅沟通与积极配合起到了推动作用。 （5）科技创新委员会 2025年科技创新委员会共组织召开1次会议，以专家视角对科 技创新发展规划进行讨论，为公司科技发展战略规划执行提供意见和建议。 2.2025年度董事履职及考核情况 2025年，公司董事会全体董事严格遵守法律法规及《公司章程》 相关规定，忠实、勤勉地履行董事职责与义务。具体情况如下： （1）规范参与董事会及专门委员会会议 全体董事均严格按照会议通知要求，按时出席董事会、董事会专 门委员会会议、独立董事专门会议，无缺席会议情况。各位董事认真审阅会议材料，主动参与议题讨论，审慎行使表决权，充分履行事前把关、事中监督、事后持续监督决议执行的作用。 2025年，战略与投资委员会委员结合行业全球化发展趋势，发 挥战略把关作用，为公司国际化布局及股权收购提供专业建议。 审计与风控委员会委员发挥监督把关作用，对定期报告进行审核， 重点防控关联交易、资产核销等关键领域风险，保障公司财务信息真实合规、风险可控；结合2025年监管部门强化内控合规的要求，持 续指导内部审计和风控管理工作开展。 提名与法治委员会委员持续跟进2025年最新监管规则要求，推 进公司治理架构调整、制度迭代及合规建设，完善公司治理体系。 薪酬与考核委员会委员对领导班子薪酬兑现以及经营业绩考核 方案进行监督管理，确保考核机制科学合理、贴合公司发展，并对股权激励三期第二次解锁成就达成情况进行研究。 科技创新委员会委员立足2025年行业技术创新趋势，发挥专业 赋能作用，为公司科技创新发展规划建言献策，助力公司提升核心科技发展硬实力。 独立董事与年审会计师就年审工作安排和结果进行深入沟通和 讨论，对2025年度日常关联交易调整以及2026年度日常关联交易预 计、公司与财务公司发生的关联存贷风险持续评估报告进行审核，切实维护公司及中小股东合法权益，充分发挥独立履职作用。 （2）积极开展调研与沟通，精准建言献策，提升履职实效 董事会闭会期间，各位董事认真研读公司报送的市值管理简报， 经营情况简报和董事会决议执行情况报告等相关报告文件，及时掌握公司行业发展动态以及经营管理情况。针对公司经营管理及未来发展中的重大事项，开展研究审议。 各位董事凭借丰富的公司治理、资本市场运作、风控管理、连接 器行业及法律领域工作经验，紧密结合公司实际，在公司发展规划、制度修订、关联交易审议、风险防控与合规管理等方面，提出了大量针对性强、兼具前瞻性与建设性的意见建议，为提升董事会决策的专业化、科学化水平发挥了重要作用。 （3）提升专业素养，强化履职能力 全体董事高度重视自身专业能力提升，积极参加监管部门、上市 公司协会及公司组织的履职培训、法律法规培训、行业知识培训等，重点学习《公司法》《证券法》等最新法律法规、监管政策及公司治理、风险管理、资本市场运作等相关知识，不断更新知识储备，提升履职能力和专业水平。 综上所述，全体董事能够恪尽职守、勤勉尽责，切实履行法律法 规及公司章程赋予的职责。履职行为规范、独立、审慎，有效维护公司及全体股东的利益。董事会对全体董事2025年度履职情况予以充 分肯定。 3.2025年度董事薪酬情况 内部董事兼任高级管理人员或其他职务的，根据其在公司担任的 具体工作职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事薪酬。 独立董事薪酬根据公司2018年度股东大会决议审议通过的《关于 调整独立董事津贴的议案》确定，标准为每人每年税前人民币80000 元。除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。 外部董事不在公司领取薪酬和津贴。 2025年度，公司董事薪酬情况详见公司2025年年度报告“第四节 公司治理、环境和社会 四、董事、高级管理人员薪酬情况”。 （四）股东会决议执行情况 报告期内公司共召开1次年度股东会和2次临时股东会，公司董 事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真执行公司股东会通过的19项决议，组织实施股东 会决策的各项工作。 二、2026年度董事会工作计划 2026年是开启“十五五”宏伟蓝图的关键一年，公司将以习近 平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定“稳增长”一个中心，紧扣“提能力、强管理、增质效”三大主线，以擘画“十五五”规划和推进新一轮国企改革为牵引，坚持创建世界一流企业愿景目标，确保“十五五”规划良好开局。 中航光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二六年三月二十八日 中财网
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