悦达投资(600805):悦达投资第十二届董事会第十次会议决议
江苏悦达投资股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 江苏悦达投资股份有限公司于2026年3月16日以邮件方式向全 体董事发出会议通知和会议资料，并于2026年3月26日在公司总部 1003会议室，以现场表决方式召开第十二届董事会第十次会议。本 次会议由董事长张乃文先生主持，应当出席会议的董事10人，实际 出席会议的董事10人（其中：委托出席的董事2人，因公出差，独 立董事张久俊委托独立董事蔡柏良代为表决；因公出差，董事徐海宁委托董事李小虎代为表决；以通讯表决方式出席的董事0人），缺席 会议的董事0人，高级管理人员列席了会议，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年度董事会工作报告》 同意10人，反对0人，弃权0人。 （二）审议通过《2025年度经营层工作报告》 同意10人，反对0人，弃权0人。 （三）审议通过《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》 公司审计委员会发表意见如下：公司编制的2025年度财务报告 符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际情况，会计师事务所获取的审计证据是充分的、适当的，对公司2025 年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果所提出的审计意 见是客观的、公正的。 同意10人，反对0人，弃权0人。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 上网文件。 （四）审议通过《关于2025年度财务决算的议案》 同意10人，反对0人，弃权0人。 （五）审议通过《关于2025年度利润分配方案及2026年中期现 金分红规划的议案》 综合考虑公司目前经营发展实际和项目投资资金需求，兼顾公司 长远发展和全体股东利益，2025年度公司利润分配方案为：以2025 年12月31日总股本850,894,494股为基数，每10股派现金0.2元（含税），共计分配17,017,889.88元，不送红股，也不以资本公积金转增股本。 叠加公司已实施完成2025年三季度利润分配方案，每股派送现金 0.03元(含税)，派发现金红利25,526，834.82元。若本次年度利润分配方案经公司2025年年度股东会审议通过，公司2025年度向全体股东共派发现金红利42,544,724.70元(含税)，占本年度归属于上市公司 股东净利润的比例为115.39%。 为更好地回报投资者，公司提请股东会授权董事会综合考虑公司 盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对投资者回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定公司2026年度中期（含半年报、三季报等）利润分配事宜。 公司审计委员会发表意见如下：公司拟订的2025年度利润分配 方案及2026年中期现金分红规划符合公司实际经营情况和未来经营 发展需要，有利于公司的长远发展和稳健发展，符合股东的长远利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求，不存在损害公司股东利益的情形。 同意10人，反对0人，弃权0人。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 上网文件。 （六）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 为满足经营所需，公司预计了2026年度公司日常关联交易，主 要包括江苏悦达棉纺有限公司向江苏悦达南方控股有限公司及其子 公司购买原材料棉花纱线，盐城悦达戴卡创新汽车零部件有限公司向江苏悦达起亚汽车有限公司销售轮毂，江苏悦达长久物流有限公司 （以下简称“悦达长久公司”）向江苏悦达摩比斯贸易有限公司提供运输服务，悦达长久公司向江苏润阳新能源科技股份有限公司及其子公司提供运输服务。 独立董事专门会议发表意见如下：公司本次预计的日常关联交易 事项系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 同意6人，反对0人，弃权0人。 关联董事张乃文、徐海宁、李小虎、曾玮回避了表决。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 上网文件。 （七）审议通过《关于江苏悦达集团财务有限公司2025年风险 评估报告的议案》 独立董事专门会议发表意见如下：该报告充分反映了江苏悦达集 团财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况。 2025年度公司与江苏悦达集团财务有限公司之间的关联交易具有必 要性、公允性，有利于优化公司财务管理和提高公司资金使用效率，开展的金融服务业务风险可控，不影响公司资金的独立性，不会对公司和全体股东造成不利影响。 同意6人，反对0人，弃权0人。 关联董事张乃文、徐海宁、李小虎、曾玮回避了表决。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 上网文件。 （八）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》 公司对2025年资产负债表的各类资产进行了检查与减值测试， 认为公司部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，对应收账款、其他应收款、长期应收款、存货计提减值准备。 公司审计委员会发表意见如下：公司2025年度计提资产减值准 备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则作出的，能够公允地反映公司财务状况、资产状况及经营成果，不存在损害公司股东利益的情形。 同意10人，反对0人，弃权0人。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 上网文件。 （九）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》 公司审计委员会发表意见如下：该报告客观真实反映了公司的内 部控制情况，公司已建立健全和有效实施内部控制，未发现与财务报告相关的重大或重要内部控制缺陷，未发现与非财务报告相关的重大或重要内部控制缺陷。 同意10人，反对0人，弃权0人。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 上网文件。 （十）审议通过《关于2025年度内部控制审计报告的议案》 公司审计委员会发表意见如下：中喜会计师事务所（特殊普通合 伙）按照相关要求审计了公司2025年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 同意10人，反对0人，弃权0人。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 上网文件。 （十一）审议通过《关于制定公司内部审计管理制度的议案》 根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，制 定了《江苏悦达投资股份有限公司内部审计管理制度》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度原文。 同意10人，反对0人，弃权0人。 （十二）审议通过《关于2025年度董事薪酬考核情况的议案》 公司2025年度董事（不含独立董事）的薪酬（税前）为：柳忠 民57.05万元、秦大刚56.03万元、王圣杰61.76万元（1-11月份） 、赵山虎23.93万元（1-5月份）。 薪酬与考核委员会发表意见如下：根据公司董事会薪酬与考核委 员会考核结果，公司2025年度董事（不含独立董事）的薪酬（税前）具体建议如下：柳忠民57.05万元、秦大刚56.03万元、王圣杰61.76 万元（1-11月份）、赵山虎23.93万元（1-5月份），同意将该事项提交董事会审议。 董事柳忠民、秦大刚审议本人薪酬事项时回避了表决。 同意10人，反对0人，弃权0人。 （十三）审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬考核情况 的议案》 公司2025年度高级管理人员的薪酬(税前)为：柳忠民57.05万 元、马秀华57.63万元、陈斌57.82万元、张建松58.52万元、秦大 刚56.03万元、李正明55.77万元、王圣杰61.76万元（1-11月份）、 赵山虎23.93万元（1-5月份）。 薪酬与考核委员会发表意见如下：根据公司董事会薪酬与考核委 员会考核结果，公司2025年度高级管理人员的薪酬(税前)具体建议 如下：柳忠民57.05万元、马秀华57.63万元、陈斌57.82万元、张 建松58.52万元、秦大刚56.03万元、李正明55.77万元、王圣杰 61.76万元（1-11月份）、赵山虎23.93万元（1-5月份），同意将 该事项提交董事会审议。 董事柳忠民、秦大刚审议本人薪酬事项时回避了表决。 同意10人，反对0人，弃权0人。 （十四）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》 公司于2026年6月26日在公司总部1516会议室召开2025年年 度股东会。 同意10人，反对0人，弃权0人。 上述议案中，第（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（十二）项议案需提交公司2025年年度股东会审议。 特此公告。 江苏悦达投资股份有限公司 2026年3月27日 中财网
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