恒源煤电(600971):恒源煤电第八届董事会第二十三次会议决议
安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 第二十三次会议通知于2026年3月16日以电子邮件、电话确认方式 发出，会议于3月26日在公司九楼会议室召开，应到董事8人，实 到7人，董事焦殿志因在省委党校学习，委托董事朱四一代为出席并 表决。会议由公司董事长杨林主持，公司部分高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 会议经审议表决，通过了以下决议： 一、审议通过《恒源煤电2025年度经理层工作报告》 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。 二、审议通过《恒源煤电2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。 本议案需提交股东会审议。 三、审议通过《恒源煤电2025年度利润分配方案》 公司2025年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发 现金红利人民币2.5元（含税），因公司正在实施股份回购，在实施 本（不含回购账户）为基数，向全体股东派发现金股利。在实施利润分派股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例，分配总额相应变化。本年度公司不送红股，不转增。 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。 本议案需提交股东会审议。 利润分配方案详情见公司于2026年3月28日在上海证券交易所 网站披露的《恒源煤电2025年度利润分配方案的公告》（公告编号 2026-019）。 四、审议通过《恒源煤电2025年度财务决算及2026年度财务预 算报告》 报告期内，公司原煤产量1000.14万吨，同比增加3.96%，商品 煤产量771.97万吨，同比增加4.49%，商品煤销量770.83万吨，同 比增加1.81%，煤炭主营业务收入52.26亿元，同比减少20.63%，公 司实现营业收入55.33亿元，同比减少20.65%。实现利润总额-1.92 亿元，同比下降115.12%。归属于上市公司股东净利润-1.92亿元， 同比下降117.89%。每股收益-0.16元，同比下降117.89%。截至2025 年末，公司总资产259.95亿元，比年初上升26.59%，其中归属于上 市公司股东所有者权益117.60亿元，比年初下降4.90%。 2026年公司计划生产原煤1110万吨，销售商品煤829.60万吨， 公司预计营业总收入72.36亿元，营业总成本70.83亿元，其中三 项费用控制在14.65亿元以内。 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。 本议案需提交股东会审议。 五、审议通过《恒源煤电2025年年度报告及摘要》 本议案已经公司审计委员会2025年年度会议审议通过，同意公 司2025年年度报告及摘要内容，并同意将《恒源煤电2025年年度报 告及摘要》提交董事会审议。 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。 本议案需提交股东会审议。 具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站披 露的《恒源煤电2025年年度报告》及《恒源煤电2025年年度报告摘 要》。 六、审议通过《恒源煤电2025年度内部控制评价报告》 本议案已经公司审计委员会2025年年度会议审议通过，同意公 司2025年度内部控制评价报告内容，并同意将《恒源煤电2025年度 内部控制评价报告》提交董事会审议。 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。 具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站披 露的《恒源煤电2025年度内部控制评价报告》。 七、审议通过《恒源煤电对会计师事务所履职情况评估报告》 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。 具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站披 露的《恒源煤电对会计师事务所履职情况评估报告》。 八、审议通过《恒源煤电董事会审计委员会2025年度履职情况 报告》 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。 具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站披 露的《恒源煤电董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。 九、审议通过《恒源煤电独立董事2025年度述职报告》 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。 本议案需提交股东会审议。 具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站披 露的《恒源煤电独立董事2025年度述职报告》。 十、审议通过《恒源煤电董事会关于独立董事独立性评估专项意 见》 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。 具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站披 露的《恒源煤电董事会关于独立董事独立性评估专项意见》。 十一、审议通过《恒源煤电关于安徽省皖北煤电集团财务有限公 司的风险评估报告》 本议案已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过，同 意该议案并同意提交董事会审议。 表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。 关联董事杨林、陈稼轩回避表决。 具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站披 露的《恒源煤电关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风险评估报告》。 十二、审议通过《恒源煤电2025年环境、社会及公司治理（ESG） 报告》 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。 具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站披 露的《恒源煤电2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。 十三、审议通过《恒源煤电关于召开2025年年度股东会的议案》 表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。 具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站披 露的《恒源煤电关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号 2026-020）。 特此公告。 安徽恒源煤电股份有限公司董事会 2026年3月28日 中财网
 |