东方电缆(603606):东方电缆关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构
宁波东方电缆股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2026年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26 日召开第七届董事会第5次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天健”）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层决定其2026年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供 审计服务的经验与能力。在担任公司2025年度审计机构期间，天健恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2025年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职 业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼 中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
力产生不利影响。 3、诚信记录 天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受 到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：陈焱鑫，2006年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2006年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核12家上市公司审计报告。 签字注册会计师：葛惠，2019年起成为注册会计师，2018年开始从 事上市公司审计，2018年开始在天健执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审计报告。 项目质量复核人员：沈颖玲，2005年起成为注册会计师，2010年开 始在天健执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因 执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在 可能影响独立性的情形。 4、审计收费 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考 虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。 天健为公司提供的2025年度财务报告审计服务费用为170万元人民 币（包括财务审计和内控审计）。 （三）其他应予以披露的信息 无 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会已对天健进行了审查，认为天健参与年审的 人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健为公司2026年度审计机构。 （二）董事会、独立董事专门会议及专门委员会的审议和表决情况 2026年3月26日，公司第七届董事会第5次会议、第七届董事会独 立董事专门会议第二次会议、第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意继续聘请天健为公司2026年度审计机构。 （三）生效日期 本次聘任2026年度审计机构的议案尚须提交公司股东会审议，并自 公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。审计费用由公司股东会授权公司管理层决定。 四、备查文件 1、公司第七届董事会第5次会议决议 2、董事会审计委员会审查意见 3、独立董事专门会议第二次会议决议 特此公告。 宁波东方电缆股份有限公司董事会 二〇二六年三月二十八日 中财网
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