东方电缆(603606):东方电缆关于公司2026年度日常关联交易预计
宁波东方电缆股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ●本次2026年度日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。 ●日常关联交易对公司的影响：宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会、独立董事专门会议审议情况 2026年3月26日，公司召开第七届董事会第5次会议、第七届董事 会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
（一）上海福缆海洋工程有限公司 1.关联方的基本情况 公司类型：其他有限责任公司 法定代表人：胡广 注册资本：6800万元 主要股东：上海爱缆海洋工程有限公司、宁波海缆研究院工程有限公司、上海众赢海洋工程技术有限公司 成立日期：2020年11月18日 主营业务：许可项目：各类工程建设活动;建设工程设计。（依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事海洋科技、建筑工程科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋工程装备研发；建筑工程机械与设备租赁；国际船舶管理业务;特种设备出租；海洋环境服务；海洋工程关键配套系统开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；海洋服务；国际船舶代理；工程管理服务；海洋气象服务；国内船舶代理；软件开发；技术进出口；货物进出口；海洋工程装备销售；海洋能系统与设备销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；海洋能发电机组销售；海洋环境监测与探测装备销售；电子产品销售；金属制品销售；船舶销售；机械设备销售；软件销售；五金产品批发；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号 10幢 2.关联关系说明 公司全资子公司宁波海缆研究院工程有限公司持有上海福缆海洋工 程有限公司45%股份。 （二）宁波广缆智慧能源有限公司 1.关联方的基本情况 公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资） 法定代表人：王晶 注册资本：2145万元 主要股东：中广核新能源投资（深圳）有限公司、宁波东方电缆股份有限公司 成立日期：2022年4月8日 主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。 一般项目：智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；电动汽车充电基础设施运营（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。 注册地址：浙江省宁波市北仑区郭巨街道路亭村菜场路221号1幢3号 楼205室 2.关联关系说明 公司持有宁波广缆智慧能源有限公司49%股份。 三、定价政策 关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。 四、关联交易的目的和对本公司的影响 公司及子公司与上述关联企业之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、备查文件 1、公司第七届董事会第5次会议决议； 2、公司第七届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。 特此公告。 宁波东方电缆股份有限公司董事会 二Ｏ二六年三月二十八日 中财网
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