新集能源(601918):新集能源董事会战略发展委员会关于十一届五次董事会相关议案的审核意见
关于十一届五次董事会相关议案的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会 战略发展委员会工作细则》等相关规定，作为中煤新集能源股份有 限公司（以下简称“公司”）董事会战略发展委员会委员，于2026年3月24日召开了战略发展委员会2026年第一次会议，认真审核了公 司提交十一届五次董事会的相关材料，并与公司相关人员进行了有 效沟通，提出如下审核意见： 一、关于《公司2025年环境、社会和治理报告》的议案 关于董事会编制的公司2025年环境、社会和治理报告，战略发 展委员会进行了认真审核，发表审核意见如下： 1、公司2025年环境、社会和治理报告的编制规范，内容全面， 结构完整，治理机制健全，目标明确，数据可验证，能充分回应利 益相关方的关切，有效体现了公司在环境、社会和治理方面的管理 成效与责任担当。 2、同意将本议案提交十一届五次董事会审议。 二、关于公司2026年度投资计划的议案 作为战略发展委员会委员，我们对公司2026年度投资计划进行 了认真审核，发表审核意见如下： 1、围绕公司发展战略，公司制定的2026年度投资计划符合公司 发展需要，资金投向提升公司煤电及新能源产业、技术改造及更新、科技创新及信息化发展，能够促进公司产业结构调整和转型升级， 有利于推动公司高质量发展。 2、同意将本议案提交十一届五次董事会审议。 中煤新集能源股份有限公司董事会战略发展委员会 刘峰 孙凯 姚直书 2026年3月24日 中财网
 |