同大股份(300321):2025年度独立董事述职报告（冯琳珺）
2025年度独立董事述职报告 （冯琳珺） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，在2025年度任职期间，高度关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将2025年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 冯琳珺：女，1981年出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士。曾任北京中银律师事务所律师。现任同大股份第六届董事会独立董事、东源华信（北京）资本管理有限公司董事总裁、北京京科信拓生物技术有限公司董事、北京马力喏生物科技有限公司董事、德必碁生物科技（厦门）有限公司董事总经理、公共会计师协会（IPA)高级会员、香港会计师公会会员、清华大学经管学院金融协会秘书长、清华大学经管学院本科生“领军计划”校友导师。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何影响独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东会、董事会会议情况 2025年公司共计召开6次董事会会议、3次股东会，本人出席董事会会议、股东会的情况如下：
（二）董事会专门委员会工作情况 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。 本人担任薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会委员。在2025年履职情况如下： 1、薪酬与考核委员会工作情况 报告期内，作为薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行职责，积极组织对董事、高级管理人员的工作情况进行评估和考核，审核其薪酬情况，并根据实际情况对考核和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。 2、审计委员会工作情况 报告期内，作为审计委员会委员，本人严格按照监管要求和《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，与公司内部审计部门及承办本公司审计业务的会计2024年年度报告、财务决算报告、审计费用、审计机构等多项议案，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。 （三）独立董事专门会议工作情况 报告期内，公司召开两次独立董事专门会议，本人实际出席两次，具体召开情况如下： 2025年4月11日，公司召开2025年独立董事第一次专门会议，本人对《2024年度利润分配预案》《关于续聘2025年度审计机构及确认2024年度审计费用的议案》发表了明确的同意意见。 2025年12月5日，公司召开2025年独立董事第二次专门会议，本人对《关于拟变更会计师事务所的议案》发表了明确的同意意见。 （四）履行独立董事特别职权的情况 报告期内未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；未有向董事会提请召开临时股东会的情况；未有提议召开董事会会议的情况；未有在股东会召开前公开向股东征集投票权的情况。 （五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 报告期内，本人与会计师事务所保持顺畅沟通，并和公司财务负责人、公司审计部积极交流研讨，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，及时跟进年报编制工作，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况，并结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，助力公司提高风险管理水平、进一步深化公司内部控制体系建设。 （六）与中小股东沟通交流情况 报告期内，本人作为独立董事，积极与公司管理层保持沟通，及时了解公司经营情况。同时，不断学习相关法律法规及监管部门的最新政策文件，提升专业履职能力。此外，本人通过出席股东会等多种方式，加强与股东特别是中小投资者的交流，以切实维护公司及全体股东，尤其是社会公众股东的合法权益。 （七）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况 报告期内，本人严格遵守法律法规及《公司章程》对独立董事履职的规定，切实履行独立董事职责。累计现场工作时间15个工作日，通过参加公司董事会、股东会、独立董事专门会议等契机，赴公司进行实地调研，深入了解公司经营、方式，保持与其他董事、高级管理人员及主要业务人员的经常性联系，及时掌握公司经营状况、重大事项进展、规范运作和风险管控等情况，持续关注外部环境与市场变化对公司的影响，并结合个人专业背景，为公司的规范运作与可持续发展提出建议。 履职过程中，公司管理层及相关工作人员给予了积极配合与支持，为本人顺利履职提供了必要的工作条件与有效协助，保障了独立董事职责的有效履行。 三、2025年度履职重点关注事项的情况 报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，重点关注事项如下： （一）定期报告相关事项 报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。 （二）聘任会计师事务所 公司2025年4月21日召开第六届董事会第十一次会议，2025年5月23日召开2024年年度股东会，审议通过《关于续聘2025年度审计机构及确认2024年度审计费用的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。 （三）董事、高级管理人员薪酬事项 2025年度，公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司制度规定，严格按照股东会和董事会决议执行，薪酬方案符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 （四）更换会计师事务所 公司2025年12月8日召开第六届董事会第十五次会议，2025年12月24 案》，同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。 四、总体评价和建议 2025年度，本人本着忠实勤勉、独立公正的原则，积极学习上市公司监管的最新法律法规，认真履行职责，关注行业动态，保持与公司管理层之间的沟通，充分发挥独立董事的作用，推进公司稳健经营、规范运作和健康发展。2026年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，增强董事会的透明度，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，以促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展。 独立董事：冯琳珺 2026年3月27日 中财网
 |