海达股份(300320):召开公司2025年度股东会通知的更正公告

时间：2026年03月30日 21:46:20 中财网

原标题:海达股份:关于召开公司2025年度股东会通知的更正公告

证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2026-020
江阴海达橡塑股份有限公司
关于召开公司2025年度股东会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-013），经事后审查发现通知附件2：“2025年度股东会授权委托书”中系统自动生成的议案与正文部分的议案数量不一致，现进行更正。

本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。

具体内容如下：
更正前：
附件2：
江阴海达橡塑股份有限公司
2025年度股东会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席江阴海达橡塑股份有限公司于2026年04月17日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司2025年度董事会 工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司2025年度财务决 算报告的议案》	√
3.00	《关于公司2025年年度报告 及摘要的议案》	√
4.00	《关于聘请公司2026年度审 计机构的议案》	√
5.00	《关于公司2026年董事薪酬 的议案》	√
6.00	《关于2025年度利润分配方 2026 案及 年中期分红安排的 议案》	√
7.00	《关于预计2026年度申请融 资授信额度暨对子公司提供 担保的议案》	√

更正后：
附件2：
江阴海达橡塑股份有限公司
2025年度股东会授权委托书
限公司于2026年04月17日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司2025年度董事会	√
	工作报告的议案》
2.00	《关于公司2025年度财务决 算报告的议案》	√
3.00	《关于公司2025年年度报告 及摘要的议案》	√
4.00	《关于聘请公司2026年度审 计机构的议案》	√
5.00	《关于公司2026年董事薪酬 的议案》	√
6.00	《关于2025年度利润分配方 案及2026年中期分红安排的 议案》	√
7.00	《关于预计2026年度申请融 资授信额度暨对子公司提供 担保的议案》	√
8.00	《关于修改<江阴海达橡塑股 份有限公司关联交易决策制 度>的议案》	√
9.00	《关于修改<江阴海达橡塑股 份有限公司董事、高级管理人 员薪酬管理制度>的议案》	√
10.00	《关于制订<江阴海达橡塑股 份有限公司未来三年 2026-2028 （ 年度）股东分红 回报规划>的议案》	√

除上述内容更正外，原公告其他内容保持不变，更正后的《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知（更正后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将在今后的信息披露工作中，提高信息披露质量，避免出现类似错误。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司
??董事会