欣天科技(300615):2025年度董事会工作报告
2025年度董事会工作报告 2025年，深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股东的利益，保证了公司持续、2025 健康、稳定的发展。现将董事会 年度的主要工作情况报告如下： 一、报告期内公司主要经营情况 2025年,公司实现营业收入47,365.47万元，较上年同期增加70.90%；总资产88,262.88万元，较上年同期增加34.72%；归属于母公司的所有者权益合计50,542.13万元，较上年同期下降4.13%；归属于母公司股东的净利润-864.88万52.82% 元，较上年同期亏损减少 。 二、报告期内董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议情况 报告期内公司共召开了9次董事会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体召开情况如下：
议案》
报告期内，共召开了股东会5次，全部由董事会召集。公司董事会严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东会通过的各项决议，确保股东会决议得到有效的实施。 （三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。报告期内，各专门委员会按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定认真履行各项职责，为董事会在不断完善公司治理结构、提高公司经营与管理水平等方面起到了积极的促进作用。其中，战略委员会召开2次会议，审议了全资子公司广东欣天新拟购买土地使用权、公司2025年度向特定对象发行股票预案等议案；审计委员会召开5次会议，审议了公司定期报告、年度内部控制评价报告、续聘会计师事务所等议案；薪酬和司股权激励计划相关事项等议案；提名委员会召开4次会议，审议了提名第五届董事会非独立董事/独立董事候选人、续聘公司高级管理人员等议案。 （四）独立董事履职情况 报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的作用。 （五）信息披露情况 报告期内，董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》2 《上市公司自律监管指引第 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《信息披露管理制度》等规章制度的有关要求，自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露规范化水平和透明度。 报告期内，公司严格遵守信息披露相关法律法规及监管要求，不存在未在规定期限内完整提交拟披露公告、未在规定期限内完成定期报告披露的情形，均能够在法定及监管规则规定的时限内，及时报送并在指定网站披露相关公告及文件。 公司信息披露始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，客观反映公司经营状况及重大事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （六）投资者关系管理 报告期内，公司通过投资者热线、深交所互动易、业绩说明会、邮箱等多渠道多形式与投资者进行良性互动，加强与投资者之间的沟通与交流，增进投资者对公司经营情况的了解，从而更好地维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。 三、2026年董事会工作重点 1、2026年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常运作，持续提升重大事项决策的科学性与有效性。 2 、持续推进公司制度体系建设，进一步完善各项规章制度，优化公司治理结构，提升规范运作水平。同时，不断强化内控制度建设，坚持依法合规经营，优化内部控制流程，健全风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。 3、严格依照相关法律法规要求，认真做好信息披露工作,及时编制并披露公司定期报告及临时报告，确保披露内容的真实、准确、完整，不断提高信息披露的透明度与及时性。同时，进一步加强与投资者的沟通交流，增进投资者对公司发展战略和经营情况的了解与认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良深圳市欣天科技股份有限公司 董 事 会 二〇二六年三月三十一日 中财网
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