中裕科技(920694):2025年度董事会工作报告
中裕软管科技股份有限公司 2025年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 2025年，中裕软管科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司2025年度董事会工作情况汇报如下： 一、2025年度公司经营情况 2025年度，公司持续加大市场开拓力度，实现营业收入为 709,625,816.93元，较期初增长 18.41%。归属于上市公司股东的净利润为 89,887,627.79元，较上年同期下降14.25%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 85,918,577.50元，较上年同期下降 9.09%；截至 2025年 12月 31日，公司总资产为 1,244,811,860.62元，较期初增长 1.52%；归属于上市公司股东的所有者权益为 886,816,140.33元，较期初增长7.79%。 二、2025年度董事会工作回顾 （一）公司治理情况 2025年，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规章、规范性文件的最新规定和要求，公司结合实际情况，修订和制定了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事专门会议制度》《董事、高管薪酬管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》《累积投票实施细则》《网络投票实施细则》《会计师事务所选聘制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《子公司管理制度》《市值管理制度》《反腐败反商业贿赂制度》等制度，并取消了监事会。 2025年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能够严格履行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。 （二）董事会专门委员会、董事会及股东会情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6次会议、薪酬与考核委员会共召开 3次会议、战略委员会共召开 1次会议、提名委员会共召开 1次会议、ESG委员会共召开 1次会议，所有议案均审议通过，具体情况如下：
（三）董事履行职责的情况 1、非独立董事 报告期内，公司董事会的全体非独立董事，严格遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，按时、亲自出席董事会会议，积极出席公司股东会，积极参与公司治理与决策，为公司长期发展规划和经营管理建言献策，为独立董事的履职提供必要的保障和支持，谨慎、认真、勤勉地行使董事权利，提升公司规范运作水平，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。 2、独立董事 报告期内，公司董事会全体独立董事严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》等相关法律法规及规范性文件要求，严格遵循《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等内部制度的规定，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事各项职责。任职期间，独立董事持续加强与公司管理层、内外部审计机构的常态化沟通，全面了解公司经营管理、财务状况及重大事项进展；按时出席董事会及董事会专门委员会会议，认真审议各项议案；积极列席股东会，依法参与公司重大事项的决策，保证重要决策的科学性和有效性，在提高公司治理水平、推进公司规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。 （四）董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况 2025年 7月 21日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。依据公司绩效考核办法规定和要求，结合年度经营目标完成度及个人履职表现等维度综合评定，公司董事、高级管理人员绩效考评结果及其薪酬如下：
报告期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，切实提高公司规范运作水平和透明度，保障公司股东与潜在投资者的知情权。2025年度，公司共披露公告 129份，公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，不存在信息披露违法违规的行为及差错更正的情形。根据北京证券交易所 2025年 10月 31日发布的《2024-2025年度北京证券交易所上市公司信息披露工作评价结果》，公司的评价结果为 A。 （六）投资者关系管理工作情况 2025年，公司董事会将投资者关系管理工作摆在重要位置，建立多层次沟通模式，拓展投资者沟通渠道，持续加强与投资者的高效沟通，适配不同类型投资者的沟通需求，全面、客观地传递公司内在价值与发展潜力。一方面，公司及时更新官网的投资者关系专栏，多维度监测公司舆情动态，设置投资者咨询热线，深化与投资者之间的沟通；2025年度接听外部来电并记录在册，在严格遵循合规披露原则的前提下，积极为投资者答疑解惑，确保沟通渠道畅通高效，努力让投资者更加客观全面地了解公司；另一方面，公司热情接待投资者和协会组织来访，积极接待线下厂区调研、参观、走访活动，董事、高级管理人员、各职能部门积极协助董事会秘书开展投资者关系管理工作；2025年，公司接受线上、线下调研 13次，召开业绩说明会 1次，举办投资者开放日活动 1次、投资者线上交流会 1次，不断增进投资者对公司发展战略、业务拓展、经营成果等方面的了解。 三、2026年董事会工作计划 2026年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，恪尽职守，扎实工作，科学决策，推动公司实现高质量发展。从全体股东的利益出发，勤勉尽职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司发展战略的实现，并不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保公司稳健、可持续性的发展。同时董事会将大力推进以下工作： （一）公司规范化治理方面 公司将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、北京证券交易所制定的规范性文件及《公司章程》的规定，紧密结合公司发展战略与日常经营实际，扎实推进董事会各项工作，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，持续赋能董事会各专门委员会及独立董事发挥专业优势，为其履职提供充分保障与支持。同时，公司将继续优化战略资源配置，不断健全公司治理机制，强化内控制度建设，完善风险防控体系，提升公司治理水平与规范化运作水平，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。 （二）信息披露管理 公司将切实履行信息披露义务，持续优化信息披露内部管理流程，进一步提升信息披露的及时性、准确性、完整性与公平性，确保所有投资者能够同步、平等获取公司重要信息。公司将持续加强内幕信息全过程管理，严格执行内幕信息知情人登记、保密及报备制度，坚决杜绝内幕信息泄露及选择性信息披露行为。同时，公司将常态化开展董事、高级管理人员及相关核心人员的合规培训，不断提升全员合规意识与规范运作水平，保障公司信息披露工作合法、合规、有序开展。 （三）投资者关系管理 在投资者关系管理方面，公司将坚持以投资者需求为导向，严格遵循监管要求，进一步拓宽多元化沟通渠道、创新高效沟通方式、全面提升沟通质量与效果。公司将充分借助线上线下互动平台、投资者咨询热线、电子邮箱等多种途径，保持与广大投资者常态化、开放式沟通，切实保障广大投资者的知情权、参与权和监督权，不断夯实投资者关系基础，树立规范、透明、负责的良好市场形象。 此外，董事会将根据公司发展需要和市场水平，持续优化董事及高级管理人员的薪酬绩效考核体系，探索更加多元化的激励方式，将核心团队利益与公司长期发展更紧密地结合，进一步激发核心团队的积极性和创造力。 中裕软管科技股份有限公司 董事会 2026年 3月 30日 中财网
 |