达仁堂(600329):津药达仁堂集团股份有限公司2025年度在天津医药集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
2025年度在天津医药集团财务有限公司 存贷款业务情况的专项审核报告 CAC专字[2026]0649号 索引 页码 专项审核报告 1-2 在天津医药集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表 3 CAC CAC 关于津药达仁堂集团股份有限公司 在天津医药集团财务有限公司存贷款业务情况的专项说明 CAC专字[2026]0649号 津药达仁堂集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称“达仁堂”）2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下简称“财务报表”），并出具了报告号为CAC审字[2026]0274号的无保留意见审计报告。对后附的《津药达仁堂集团股份有限公司在天津医药集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2023年1月修订）》[（上证发〔2023〕6号）]的要求，达仁堂编制了后附的2025年度涉及天津医药集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表（以下简称“汇总表”)。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是达仁堂管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计达仁堂2025年度财务报表时所复核的会计资料，以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对达仁堂实施2025年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解达仁堂2025年度涉及天津医药集团财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本专项说明仅供达仁堂向证券监管机构呈报2025年度涉及天津医药集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况之目的使用，不得用于其他用途。 CAC CAC 中财网
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