广深铁路(601333):广深铁路第十届董事会第二十次会议决议
广深铁路股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司《章程》、公司《董事会议事规则》的规定。 （二）本次会议的通知于2026年3月13日以电子邮件方式发出， 会议材料于会议召开前合理时间内以电子邮件或专人送达方式发出。 （三）本次会议于2026年3月30日在广东省深圳市罗湖区和平 路1052号以现场结合通讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。 （五）本次会议由董事长蒋辉先生主持，公司高级管理人员列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议逐项审议了通知中所列的全部事项，有关事项的表决情 况如下： （一）关于审议《2025年度财务报告》的议案 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 公司董事会审核委员会事前已经审议通过该报告，并同意提交董 事会审议。 审计的财务报表及附注）》。 （二）关于审议《2025年年度报告》的议案 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 公司董事会审核委员会事前已经审议通过该报告，并同意提交董 事会审议。 报告的具体内容详见公司同日披露的《2025年年度报告》。 （三）关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 公司董事会审核委员会事前已经审议通过该报告，并同意提交董 事会审议。 报告的具体内容详见公司同日披露的《2025年度内部控制评价报 告》。 （四）关于审议《2025年度可持续发展报告》的议案 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 报告的具体内容详见公司同日披露的《2025年度可持续发展报告》。 （五）关于审议《董事会对独立董事2025年度独立性情况的评估 报告》的议案 表决情况：赞成6票，反对0票，弃权0票，独立董事汤小凡、 邱自龙和王琴回避表决。 表决结果：通过 报告的具体内容详见公司同日披露的《董事会对独立董事2025年 度独立性情况的评估报告》。 （六）关于审议《2025年度董事会工作报告》并提请公司股东会 审议批准的议案 表决结果：通过 报告的具体内容主要包括2025年公司经营概况和2025年董事会 工作情况等。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 （七）关于审议2025年度利润分配方案并提请公司股东会审议 批准的议案 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 会议同意公司2025年年度以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金股息人民币0.09元 （含税），按截止2025年12月31日公司总股本7,083,537,000股计 算，合计派发现金股息人民币637,518,330元（含税），如在实施权 益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。 分配方案的具体内容详见公司同日披露的《2025年年度利润分配 方案公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 （八）关于审议2026年度财务预算方案的议案 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 预算方案的具体内容主要包括预算编制基础及依据、影响预算编 制的因素和2026年公司预算目标。 （九）关于审议聘任2026年度会计师事务所并提请公司股东会 审议批准的议案 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 会议同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 万元（含税）。 公司董事会审核委员会事前已经审议通过该聘任事项，并同意提 交董事会审议。 聘任事项的具体内容详见公司同日披露的《关于聘任2026年度会 计师事务所的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 （十）关于审议提议召开2025年年度股东会的议案 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票 表决结果：通过 会议同意公司于2026年6月30日前召开2025年年度股东会，并 授权公司董事会秘书适时签发年度股东会通知。 特此公告。 广深铁路股份有限公司董事会 2026年3月30日 中财网
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