华域汽车(600741):华域汽车独立董事述职报告（余卓平）
（余卓平） 2025年，公司完成新一届董事会换届选举工作，我作为独 立董事，继续担任公司第十一届董事会战略委员会和提名、薪酬 与考核委员会委员。根据中国证监会《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》，上海证券交易所《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，我忠实、勤勉地履行独立董事职 责，在董事会中发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询的作用， 在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权 益等方面做出了积极努力。现就2025年度主要履职情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 （一）个人专业背景、工作履历情况 本人为工学博士，教授，博士生导师，现任同济大学智能型 新能源汽车协同创新中心主任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，我本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况（详见附件 《2025年度独立董事独立性自查情况表》）。 二、年度履职概况 （一）参加董事会及出席股东会情况 2025年，公司共召开5次董事会，本人全部出席参会，没 有委托参加的情况；本人出席了公司2024年年度股东大会。 2025年度，公司董事会的召集和召开程序符合相关法律法 规的要求，我们对董事会的全部议案投出赞成票,未有反对和弃 权的情况，没有提议召开董事会、提议召开临时股东会、提议解 聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。 （二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 2025年，本人作为董事会战略委员会委员和提名、薪酬与 考核委员会的委员共参加了5次会议，共审议议案8项，列席了 审计委员会第一次和第五次（扩大）会议；作为独立董事，参加 独立董事专门会议3次，审议议案9项，对职权范围内的事项进 行审议并发表意见。 （三）履职情况 报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要求， 我能够合理安排时间，确保有足够的时间和精力有效地履行独立 董事的职责。在会议召开前，均认真审阅公司提供的会议资料， 充分了解相关信息；会议召开时，认真审议各项议题，充分发挥 在汽车行业技术研究等方面的专业优势，提出建议和意见。 1.与内外部审计机构沟通情况 通过参加董事会及专门会议、股东会，与公司经营层、公司 财务及审计部门、年审会计师就公司财务、业务状况、行业的发 展趋势进行深入交流，提醒公司做好相关风险防范工作；通过专 题会议的方式，听取公司年报和内控审计机构普华永道中天会计 师事务所就现场审计工作计划安排等情况的汇报。 2.现场工作情况 （1）现场参会 通过参加公司董事会、股东会及董事会专门委员会、独立董 事专门会议现场会议（其中董事会2次，股东会1次，战略委员 会1次，审计委员会2次，提名、薪酬与考核委员会1次，独立 董事专门会议2次），增强对上市公司业务、财务等情况的了解 并积极履行独立董事职责。 （2）中小股东交流 作为独立董事，我参加了公司2024年年报及2025年一季报、 2025年中报、2025年三季报业绩说明会，与中小股东开展交流 互动，认真听取中小股东关切的问题，并与公司经营层充分交流， 积极给与股东解答和反馈。 （3）现场调研 2025年12月初，我参加了公司组织的现场调研活动，走访 了华域皮尔博格有色零部件有限公司广德工厂，深入了解产品生 产工艺和企业管理体系，就技术研发、成本管控精细化等方面提 出建设性指导意见。 （4）了解公司经营情况 作为公司独立董事，我会通过多种渠道主动关注公司所在行 业信息。每个月现场审阅公司经营信息月报，并听取公司高级管 理人员对相关情况的汇报。 3.上市公司配合独立董事工作的情况 独立董事参加的各项会议召开前，公司均认真安排各项会议， 提前通知并送达会议资料；公司积极搭建与经营层、中小股东的 沟通渠道，全力配合独立董事履行职责；公司建立独立董事责任 保险保障机制，为独立董事工作提供了便利条件。 三、年度履职重点关注事项 报告期内，根据相关监管要求和《公司章程》等规定，我对 报告期内公司重要事项发表意见和建议。 1.关联交易情况 独立董事专门会议审议并通过了2025年度、2026年上半年 日常关联交易和其他日常关联交易金额的预计以及关联方财务 公司风险评估报告、公司收购上海上汽清陶能源科技有限公司 49%股权暨关联交易、公司全资子公司上海汇众汽车制造有限公 司收购联创汽车电子有限公司部分股权暨关联交易、公司在招商 银行开展存贷款等业务暨关联交易等关联交易事项。我认为，日 常关联交易是公司与关联人按照诚实信用并遵循公开、公正、公 平的原则进行的，符合公司关联交易管理制度的相关规定，是公 司正常生产经营活动的重要组成部分，有利于保证公司生产经营 计划的顺利实施，不会损害公司及其他非关联股东的利益；对上 汽财务公司风险管理的综合评估，未发现其在资金、信贷、审计、 信息管理等方面的风险控制体系存在重大缺陷，公司与其开展的 存贷款等金融业务的风险可控；两项股权收购事项符合公司战略 及经营发展需要，收购价格以评估值为依据，经交易双方协商确 定，不会对公司的日常经营和财务状况产生重大影响，不存在损 害公司和中小股东利益的情形；公司在招商银行开展存贷款等业 务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存、贷款利 率均按商业原则，参照招商银行对其他客户同期存贷款利率确定， 关联交易定价公允，不会构成公司业务对关联方的依赖，不会影 响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 2.公司及股东承诺履行情况 上市公司、控股股东及实际控制人严格履行在报告期内或持 续到报告期内的承诺事项，没有发生违反承诺的情况。 3.提名董事、聘任高级管理人员情况 公司新一届（第十一届）董事会的董事及高级管理人员的提 名、聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章 程》等有关规定。 4.董事、监事、高级管理人员薪酬情况 公司2024年度董事、监事、高级管理人员的薪酬发放符合 相关规定，对2024年年报披露的薪酬情况无异议。 5.滚动发展规划 公司要面向未来五年，以科学编制“十五五”规划为契机， 牢牢把握汽车行业发展趋势，找准汽车零部件在产业链变革中的 定位，多效并举，主动应对传统业务和新兴业务领域“新旧”动 能转换的挑战。 四、总体评价和建议 2025年，我积极参加证券监管机构组织的独立董事后续培 训，忠实、勤勉地履行了独立董事相关职责，在推动公司内部治 理、加强与中小股东沟通等方面做出了积极的努力。 2026年，我将继续发挥在汽车领域的专业经验，为公司决 策提供更多支持，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法利 益。 独立董事：余卓平 2026年3月27日 附件： 2025年度独立董事独立性自查情况表 华域汽车系统股份有限公司（“公司”）： 本人作为公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关规定对本人本年度独立性情况进行自查，并填写本自查情况表，具体自查信息如下：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述填写信息真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分。 填写人（签名）： 2026年3月26日 中财网
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