西南证券(600369):西南证券股份有限公司第十届董事会第二十四次会议决议
西南证券股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西南证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十四次会议于2026年3月16日以电子邮件方式发出会议通知和相关材料，于2026年3月27日在公司总部大楼以现场和视频方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，姜栋林董事长、杨雨松董事、谭鹏董事、龚先念董事、徐秉晖独立董事、付宏恩独立董事现场出席会议，李军董事、张敏董事视频出席会议；黄琳独立董事因工作安排未能亲自出席本次会议，委托付宏恩独立董事出席会议并代为行使表决权及签署相关文件。公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议由姜栋林董事长主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 本次会议以记名投票方式审议以下议案： 一、关于公司 2025年度董事会工作报告的议案 表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、关于公司 2025年度经营工作报告的议案 表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。 三、听取《关于公司经理层 2025年董事会授权事项行权情况的报告》四、关于公司独立董事 2025年度工作报告的议案 表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。 详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司独立董事2025年度工作报告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。 详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。 本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。 六、关于确认公司董事 2025年度履职考核结果的议案 分项表决情况如下： 1.姜栋林2025年度考核结果为称职 表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，姜栋林董事长回避该事项的表决。 2.杨雨松2025年度考核结果为称职 表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，杨雨松董事回避该事项的表决。 3.李军2025年度考核结果为称职 表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，李军董事回避该事项的表决。 4.张敏2025年度考核结果为称职 表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，张敏董事回避该事项的表决。 5.谭鹏2025年度考核结果为称职 表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，谭鹏董事回避该事项的表决。 6.龚先念2025年度考核结果为称职 表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，龚先念董事回避该事项的表决。 7.黄琳2025年度考核结果为称职 表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，黄琳独立董事回避该事项的表决。 8.徐秉晖2025年度考核结果为称职 表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，徐秉晖9.付宏恩2025年度考核结果为称职 表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，付宏恩独立董事回避该事项的表决。 10.江峡2025年度考核结果为称职 表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项。 本议案事前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。 七、关于评估公司独立董事独立性情况的议案 表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。 详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。 八、关于公司 2025年年度报告的议案 表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。 详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司2025年年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司2025年年度报告》。 本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。 九、关于公司 2025年度可持续发展报告的议案 表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。 详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司2025年度可持续发展报告》。 十、关于公司 2025年度日常关联交易执行情况及 2026年度日常关联交易计划的议案 （一）同意公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划； （二）同意将本议案提交公司股东会审议，同时提请股东会在预计的公司2026年度日常关联交易范围内，授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据业务的需要开展相关交易，以及新签、续签及执行相关协议；适用期限为自获得股东会审议通过之日起，至公司2026年度股东会召开之日止。 1.预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司及其相关企业的交易 表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，张敏董事回避该事项的表决。 2.预计与公司其他5%以上股东及其相关企业的交易 表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，谭鹏董事回避该事项的表决。 3.预计与除上述1、2之外的其他关联方的交易 表决结果：[8]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该事项，龚先念董事回避该事项的表决。 详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》。 本议案事前已经公司董事会关联交易决策委员会和独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 十一、关于公司 2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。 详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。 十二、关于公司 2025年度财务决算报告的议案 表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。 本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。 十三、关于公司 2025年年度利润分配预案和 2026年中期利润分配授权的议案 公司2025年年度利润分配预案为：以截至2025年末总股本6,645,109,124股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.76元（含税），实际分配现金利润为505,028,293.42元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为47.54%。 为提高公司2026年中期利润分配决策效率，提请公司股东会授权董事会根据相关监管规定和《公司章程》规定，在符合中期利润分配的条件下，制定和实应期间归属于母公司股东的净利润。 表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。 详见与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司关于2025年年度利润分配方案和2026年中期利润分配授权的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 十四、关于公司 2025年度计提减值准备的议案 表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。 十五、听取《关于西证国际投资有限公司和西证国际证券股份有限公司 2025年度工作情况的报告》 十六、关于公司 2025年度内部控制评价报告的议案 表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。 详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西南证券股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。 本议案事前已经公司董事会审计委员会审议通过。 十七、关于公司 2025年度合规管理有效性评估报告的议案 表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。 十八、关于公司 2025年度信息技术管理报告的议案 表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。 十九、关于公司数字化转型方案（2025-2028年）的议案 表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。 二十、关于公司 2025年度风险评估报告的议案 表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。 二十一、关于公司 2025年度廉洁从业管理情况报告的议案 表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。 二十二、关于公司 2025年度合规报告的议案 表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。 二十三、关于公司反洗钱 2025年度工作报告的议案 表决结果：[9]票同意，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过该议案。 公司总法律顾问2025年度履职情况进行了考核。根据相关规定，对公司合规总监2025年度合规工作履职情况的考核结果尚需征求中国证监会相关派出机构的意见。 特此公告。 西南证券股份有限公司董事会 2026年3月31日 中财网
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