和顺科技(301237):续聘2026年度会计师事务所
杭州和顺科技股份有限公司 关于续聘2026年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司年度股东会审议。现将具体情况公告如下：一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。 为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司经营管理层根据2026年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1、项目基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会通过对审计机构提供的资料进行专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的审核并进行专业判断，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构并提交公司董事会审议。 （二）董事会审议和表决情况 公司于2026年3月30日召开第四届董事会第十二次会议，并以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报告审计工作。并提请公司股东会授权总经理根据行业标准及公司财务报表的实际工作情况确定其费用。 （三）生效日期 说明本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 四、备查文件 （一）第四届董事会第十二次会议决议； （二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；（三）深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 杭州和顺科技股份有限公司 董事会 2026年3月31日 中财网
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