同洲电子(002052):2025年度董事会工作报告

时间：2026年03月31日 00:16:19 中财网

原标题:同洲电子:2025年度董事会工作报告

深圳市同洲电子股份有限公司
2025年度董事会工作报告
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

公司董事会将2025年度工作情况汇报如下：
一、2025年度经营情况简要回顾
2025年，公司继续深耕主业，注重研发和供应链管理，提升主营业务的盈利能力。报告期内，公司的主营业务主要分为三大板块，第一板块为电力电子业务：主要是电源产品；第二板块为新能源业务:主要包括18650锂电池、各类聚合物软包电池，铅改锂电池,PACK、备用电源，家庭储能、电动自行车电池等。

第三板块为ICT行业业务:主要包括卫星接收工程机设备，数字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案、智慧平台业务等。

二、董事会履职和董事会、股东会会议情况
（一）董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展谏言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规及公司制度的规定，独立履行职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的董事会和股东会，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的换届选举、股权激励等重大事项召开独立董事专门会议进行审议，切实维护了公司和中小股东的利益。除参加会议时间外，独立董事还安排时间对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行调查，认真履行应有的监督职能。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东会，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项议案有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东会各项决议。

（二）董事会召开和决议情况
报告期内，公司共召开了6次董事会会议，各次会议审议的议案和表决情况见下表：

会议召开 时间	会议届次	会议审议议案	审议 结果
2025/03/13	第六届董事会 第四十八次会 议	议案一、《关于公司董事会换届暨选举第七届董事 会非独立董事的议案》 议案二、《关于公司董事会换届暨选举第七届董事 会独立董事的议案》 议案三、《关于召开2025年第一次临时股东大会的 议案》	全部 通过
2025/04/02	第七届董事会 第一次会议	议案一、《关于选举董事长的议案》 议案二、《关于选举副董事长的议案》 议案三、《关于设立第七届董事会专门委员会的议 案》 议案四、《关于聘任高级管理人员的议案》 议案五、《关于聘任证券事务代表的议案》 议案六、《关于聘任审计部负责人的议案》	全部 通过
2025/04/18	第七届董事会 第二次会议	议案一、《关于<2024年年度报告及其摘要>的议 案》 议案二、《关于<2024年度董事会工作报告>的议 案》 议案三、《关于<2024年度总经理工作报告>的议 案》 议案四、《关于<2024年度财务决算报告暨 2024 年度审计报告>的议案》 议案五、《关于<2024年度内部控制评价报告>的 议案》 议案六、《关于 2024年度计提资产减值准备和核 销资产的议案》 议案七、《关于<2024年度利润分配预案>的议案》 议案八、《关于<2024年度控股股东及其他关联方	全部 通过
		资金占用专项报告>的议案》 议案九、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》 议案十、《关于<2024年度董事、高级管理人员薪 酬考核>的议案》 议案十一、《关于<董事会关于独立董事独立性情 况评估的专项意见>的议案》 议案十二、《关于注销 2023年股票期权激励计划 部分股票期权的议案》 议案十三、《关于公司 2023年股票期权激励计划 首次授予第二个行权期行权条件达成的议案》 议案十四、《关于申请撤销退市风险警示及其他风 险警示的议案》 议案十五、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 议案十六、《关于<2025年第一季度报告>的议案》 议案十七、《关于公司及控股公司对外融资暨对外 担保的议案》 议案十八、《关于召开 2024年年度股东大会的议 案》
2025/07/24	第七届董事会 第三次会议	议案一、《关于<2025年半年度报告及其摘要>的 议案》	全部 通过
2025/08/08	第七届董事会 第四次会议	议案一、《关于补选第七届董事会非独立董事的议 案》 议案二、《关于取消监事会、变更注册资本暨修订< 公司章程>的议案》 议案三、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 议案四、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 议案五、《关于修订<董事会审计委员会工作细则> 的议案》 议案六、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 议案七、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 议案八、《关于制订<董事、高级管理人员离职管理 制度>的议案》 议案九、《关于召开 2025年第二次临时股东大会的 议案》	全部 通过
2025/10/29	第七届董事会 第五次会议	议案一、《关于<2025年第三季度报告>的议案》 议案二、《关于制订<信息披露暂缓与豁免管理制 度>的议案》	全部 通过

（三）股东会召开和决议情况
报告期内，公司共召开了3次股东会，全部由董事会召集，各次会议审议的议案和表决情况见下表：

会议召开 时间	会议届次	会议审议议案	审议结果
2025/03/31	2025年第一次 临时股东大会	议案一、《关于公司董事会换届暨选举第 七届董事会非独立董事的议案》 议案二、《关于公司董事会换届暨选举第 七届董事会独立董事的议案》	全部通过
2025/05/13	2024年年度股 东大会	议案一、《关于<2024年年度报告及其摘 要>的议案》 议案二、《关于<2024年度董事会工作报 告>的议案》 议案三、《关于<2024年度监事会工作报 告>的议案》 议案四、《关于<2024年度董事薪酬考核> 的议案》 议案五、《关于<2024年度监事薪酬考核> 的议案》 议案六、《关于<2024年度财务决算报告 暨2024年度审计报告>的议案》 议案七、《关于<2024年度利润分配预案> 的议案》 议案八、《关于公司未弥补亏损达到实收 股本总额三分之一的议案》 议案九、《关于拟续聘会计师事务所的议 案》 议案十、《关于公司及控股公司对外融资 暨对外担保的议案》	全部通过
2025/08/27	2025年第二次 临时股东大会	议案一、《关于补选第七届董事会非独立 董事的议案》 议案二、《关于变更注册资本暨修订<公司 章程>的议案》 议案三、《关于修订<股东会议事规则>的 议案》 议案四、《关于修订<董事会议事规则>的 议案》 议案五、《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》	全部通过

三、董事会下设各专门委员会履职和会议情况
报告期内，董事会下设的审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规章制度，切实履行职责，规范公司治理，为公司发展提供专业建议。

公司董事会下设的审计委员会由三名委员组成。报告期内，审计委员会严格遵循上市公司监管部门规范要求，按照公司《董事会审计委员会工作细则》履行职责，监督指导内部审计部门开展内部审计工作，定期召开会议审议审计部审计工作计划及内部审计报告，并定期向董事会报告工作。在年报编制过程中，审计委员会审阅财务报表初稿，在年审会计师进场后与年审会计师沟通审计进度情况，并督促年审会计师在约定时限内提交审计报告，年审计会计师出具初步意见后再次审阅财务报表，年审结束后召开专题会议讨论年审会计师工作情况，形成决议后提交董事会审议。

四、董事会2026年度工作计划
2026年公司将在董事会的带领下按照既定的发展战略开展工作，公司董事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等有关规定，忠实履行董事会的职责。

深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2026年3月31日