浙江世宝(002703):拟续聘会计师事务所
拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”、“公司”）于2026年3月30日召开第八届董事会第十二次会议和第八届审计委员会第八次会议，审议通过了《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1.基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3.诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。 (二) 项目信息 1.项目基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：俞佳南，2004年起成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超过5家上市公司审计报告。 签字注册会计师：李苑，2018年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务。 项目质量复核人员：余建耀，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事三年签署或复核超过4家上市公司审计报告。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 具体情况详见下表：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 (三) 审计收费 经公司股东会授权后，公司管理层将依据2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会审计委员会履职情况 董事会审计委员会已经对天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行了审查。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，同时也是港交所准许为在中国注册成立的香港上市公司采用中国会计准则编制报表提供审计服务的会计师事务所之一。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。 公司第八届审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构》。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，任期自2025年年度股东会结束后生效至公司下次年度股东会结束时止。公司管理层在取得股东会授权的情况下，可根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）厘定审计费用。 （二）独立董事审查意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了审计机构的责任与义务。公司本次聘请会计师事务所的审议程序符合相关法律、行政法规的要求。为保持审计工作的一致性、连续性，保证公司财务报表的审计质量，更好的安排公司2026年度审计工作，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构，任期自2025年年度股东会结束后生效至公司下次年度股东会结束时止。公司管理层在取得股东会授权的情况下，可根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）厘定审计费用。 （三）董事会审议情况 公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构》。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构，任期自2025年年度股东会结束后生效至公司下次年度股东会结束时止。董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）厘定审计费用。 （四）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1、第八届董事会第十二次会议决议 2、第八届董事会审计委员会第八次会议决议 3、第八届董事会独立董事第六次专门会议决议 特此公告。 浙江世宝股份有限公司董事会 2026年3月31日 中财网
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