天源迪科(300047):2025年度独立董事述职报告-陆克中（已离任）
2025年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人自担任深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 本人于2025年4月18日因任期届满离任公司独立董事，现将2025年度本人在任期间履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 陆克中，中国国籍，无境外居留权，男，生于1982年2月，中国科学技术大学计算机软件与理论专业博士，独立董事任期为2022年4月-2025年4月。 2006年6月至今在深圳大学任职,现担任深圳大学计算机与软件学院副院长、深圳大学软件工程专业学科带头人等。 2020年9月，陆克中先生取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事培训结业证，并于2023年12月参加了独立董事后续培训。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况，本人兼任独立董事的上市公司不超过3家。 二、2025年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 2025年本人在任期间，公司共召开1次董事会会议，1次股东会，本人在任期内出席会议具体情况如下：
（二）出席独立董事专门会议情况
年在任期间，本人作为公司独立董事专门会议成员， 审慎态度，对提交至独董专门会议审议的各项事项进行了研究学习，有效帮助公司识别并减少运营风险。同时，我始终将维护投资者的合法权益置于首位，切实履行独立董事的职责，确保公司的决策与运营符合全体股东的利益。以下是我在报告期内具体审议的事项：
2025年在任期间，本人作为公司独立董事，与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，了解年报编制过程中遇到的问题，就审计关注的重点事项进行了讨论；全面了解公司年报编制与年度审计情况，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司及时、准确、完整地披露年报，维护了审计结果的客观、公正。 （四）对公司进行现场调查的情况 2025年在任期间，本人通过现场或远程参加独董专门会议、董事会及股东会等机会，对公司进行现场或远程考察，深入了解公司的经营状况、董事会决议执行情况、财务状况和内部控制执行情况等事项。此外，通过微信、电话、邮件等方式，本人与公司其他董事、高级管理人员以及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，充分履行独立董事的职责。 本人在行使职权时，公司管理层积极配合，为独立董事履职提供必要的条件，意见，形成有效的良性沟通机制，为独立董事科学决策、尽责履职提供保障。 （五）维护投资者合法权益情况 本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，。在发表意见时，本人充分发挥独立董事的专业判断能力，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。此外，本人积极参与公司业绩说明会，解答投资者针对性问题，并以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。 三、总体评价和建议 本人在2025年担任独立董事期间，公司董事会、管理层在本人履行职务过程中给予了积极、有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。本人任期已于2025年4月18日届满，届满后不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务。衷心感谢公司董事会及管理层在本人履行职责过程中给予的配合与支持，祝愿公司业绩蒸蒸日上、再创辉煌。 四、其他事项 1、2025年在任期间，未发生独立董事提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会的情况； 2、2025年在任期间，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；3、2025年在任期间，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。 特此报告。 独立董事：陆克中 2026年3月30日 中财网
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