拓邦股份(002139):独立董事2025年度述职报告（陈正旭）

时间：2026年04月01日 21:21:27 中财网

原标题:拓邦股份:独立董事2025年度述职报告（陈正旭）

深圳拓邦股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳拓邦股份有限公司的独立董事，2025年本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职 责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025年度本人任职期间履行独立董事职责 情况向各位股东汇报如下： 一、参加会议的情况 （一）出席股东会、董事会会议情况 报告期内，本人作为第八届董事会独立董事，应出席 6次董事会会议、4次股东会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

2025年，出席董事会会议情况如下：

姓名	本年应参加董事 会次数	亲自出席次数	委托出席次 数	对会议议案的投票情 况	备注
陈正旭	6	6	0	对董事会审议的议案 均投同意票

2025年，出席股东会会议情况如下：

姓名	本年应参加股东会次数	亲自出席次数	委托出席次数	备注
陈正旭	4	3	0

2025年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，并积极了解相关情况，认真审议每项议案，对公司有重大影响或对投资者投资决策有重大影响的相关议案从财务视角、金融视角、业务长期发展、中小投资者权益保护等方面充分发表了审查意见并提出合理建议，与各董事就重要事项决策充分讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。

2025年度任职期间，本人作为公司独立董事，出席了全部的独立董事专门会议。2025年度，公司共召开独立董事专门会议 2次，本人参与独立董事专门会议 2次，对公司 2025年度预计日常关联交易、年度利润分派预案等事项进行了充分讨论研究，并出具了审核意见。

二、对公司进行现场调查的情况
2025年度，本人对公司进行了 15次现场考察，通过参与公司股东会、董事会及专门委员会、重要战略会议、实地考察调研等方式充分了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，并利用自身专业优势，积极对公司业务发展提供专业建议。

自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

五、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、报告期内，公司为我们提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作的开展给予了大力的配合，我们也能保证充足的时间履行职责，坚持在董事会召开前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

六、联系方式
E-mail：[email protected]
2026年，本人将继续加强学习，本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，促进公司规范运作，帮助公