四川美丰(000731):第十一届董事会第七次（临时）会议决议
四川美丰化工股份有限公司 第十一届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届 董事会第七次（临时）会议通知于2026年4月1日以书面文件 出具后，通过扫描电邮的形式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式 本次董事会会议于2026年4月3日10:00在四川省德阳市 公司总部会议室以通讯方式召开。 （三）出席的董事人数及授权委托情况 会议应参加董事6名，实际参加董事6名。 （四）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： （一）关于选举公司董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会于近日收到董事长王勇先生提交的书面辞职报 告。因工作变动原因，王勇先生申请辞去其担任的公司第十一届 董事会董事、董事长、董事会战略与ESG委员会主任委员、预算 委员会委员职务。王勇先生辞职后不再担任公司其他职务，不在 公司继续工作。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董 事会同意选举王亮先生为公司第十一届董事会非独立董事候选 人。任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本议案需提交股东会审议。股东会会议通知已与本公告同时 发布。 王亮先生简历详见与本公告同期披露的《关于公司董事长辞 职、选举非独立董事候选人暨推举董事代行董事长、法定代表人 职责的公告》（公告编号：2026-08）。 （二）关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。其中，王霜女士 作为本议案的关联董事回避了表决。 鉴于公司新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序， 为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，公司董事会 同意推举公司董事王霜女士代行董事长、法定代表人职责，并授 权王霜女士代表公司签署相关文件。代理期限自公司第十一届董 事会第七次（临时）会议审议通过之日起至公司董事会选举产生 新任董事长之日止。 （三）关于召开2026年第二次临时股东会的议案 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于召开2026年 第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-09）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会 第七次（临时）会议决议。 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司董事会 2026年4月4日 中财网
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