江淮汽车(600418):江淮汽车关于召开2025年年度股东会的通知

时间：2026年04月04日 00:25:50 中财网

原标题:江淮汽车:江淮汽车关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2026-017
安徽江淮汽车集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年4月28日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月28日 15点
召开地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月28日
至2026年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2025年年度报告及摘要	√
2	2025年度董事会工作报告	√
3	关于修改《公司章程》的议案	√
4	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2026年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司2025年度利润分配的议案	√
7	关于公司董事2025年度薪酬的议案	√
8	关于公司2026年度银行综合授信的议案	√
9	关于向子公司提供委托贷款的议案	√
10	关于江淮汽车及子公司江淮担保2026年对外担保额度的议案	√
11	关于开展外汇衍生产品业务的议案	√
12	关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议案	√
13	关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案	√
14	关于续聘会计师事务所的议案	√
15	关于子公司安凯客车2026年度为客户提供汽车回购担保的议案	√
16	关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案	√
17	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-17已经公司九届三次董事会审议通过，并分别刊登在2026年4月4日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-17
4
、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600418	江淮汽车	2026/4/21

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法
符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记；符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书办六、 其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费用自理；
2、公司联系方式：
联系地址：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会办公室
联系电话：0551-62296835、62296837
联系传真：0551-62296837
邮编：230022
特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
2026年4月4日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
安徽江淮汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月28日
附件 1：授权委托书
授权委托书
安徽江淮汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月28日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年年度报告及摘要
2	2025年度董事会工作报告
3	关于修改《公司章程》的议案
4	关于公司2025年度财务决算报告的议案
5	关于公司2026年度财务预算报告的议案
6	关于公司2025年度利润分配的议案
7	关于公司董事2025年度薪酬的议案
8	关于公司2026年度银行综合授信的议案
9	关于向子公司提供委托贷款的议案
10	关于江淮汽车及子公司江淮担保2026年 对外担保额度的议案
11	关于开展外汇衍生产品业务的议案
12	关于使用部分暂时闲置自有资金购买银 行结构性存款的议案
13	关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨 关联交易的议案
14	关于续聘会计师事务所的议案
15	关于子公司安凯客车2026年度为客户提 供汽车回购担保的议案
16	关于子公司安凯客车为其子公司综合授 信提供担保的议案
17	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管 理制度》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。