隆达股份(688231):第二届董事会第十九次会议决议
江苏隆达超合金股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年4月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，因情况紧急，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限，会议通知已于2026年4月2日当天以通讯及电子邮件等方式发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。 会议由董事长浦益龙先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏隆达超合金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同意公司拟定的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施2026年限制性股票激励计划。 本议案已经第二届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议通过。 关联董事浦益龙、王博、浦迅瑜、浦晓中回避表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2026 公司《 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 （二）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 为保证本激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据2026 有关法律、法规及公司《 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定及公司实际情况，同意公司制定《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 本议案已经第二届董事会2026年第二次独立董事专门会议审议通过。 关联董事浦益龙、王博、浦迅瑜、浦晓中回避表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 （三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 为了具体实施本激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下本激励计划的有关事项，包括但不限于： 1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定本次限制性股票激励计划的授予日； （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整； （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整； （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等； （5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认； （6）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等； （7）授权董事会根据公司2026年限制性股票激励计划的规定办理相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承等事宜；（8）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准； （9）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次限制性股票激励计划有关的协议； （10）授权董事会在限制性股票授予前，激励对象离职、或因个人原因自愿放弃全部或部分拟获授限制性股票的，授权董事会进行相应调整，将未实际授予的限制性股票直接调减、在其他激励对象之间进行分配或调整至预留份额，预留比例不得超过本激励计划拟授予权益数量的20%；授权董事会确定公司本次限制性股票激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量和授予日等全部事宜；（11）授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。 2、提请公司股东会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以3、提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委托财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。 4、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本股权激励计划有效期一致。 上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 关联董事浦益龙、王博、浦迅瑜、浦晓中回避表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》 为规范公司外汇套期保值业务管理，防范和控制外币汇率波动风险，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《外汇套期保值业务管理制度》。 （五）审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》公司拟定于2026年4月20日下午14:00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 特此公告。 江苏隆达超合金股份有限公司董事会 2026年4月4日 中财网
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