三维通信(002115):第八届董事会第四次会议决议
三维通信股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2026年3月30日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2026年4月3日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事5人，实际参加会议的董事5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司副总经理暨财务负责人的议案》 经公司总经理李越伦先生提名，董事会提名委员会和审计委员会审核通过，公司董事会同意聘任张国昀先生为公司副总经理暨财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于2026年4月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理暨财务负责人的公告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 三维通信股份有限公司董事会 2026年4月4日 中财网
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