雄韬股份(002733):2026年第一次临时股东会会议决议
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议； 一、会议召开和出席情况 （一）、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年4月3日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：2026年4月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月3日9:15至2026年4月3日15:00的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园7栋B座7楼9-12室雄韬股份大会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 5、会议主持人：公司董事长张华农先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）、会议的出席情况 1、出席本次股东会的股东（代理人）共计227人，共计代表股份132,149,343股，占公司股本总额的34.9781％。其中：出席本次现场会议的股东（代理人）共3人，代表股份124,118,339股，占公司股本总额的32.8524％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东224人，代表股份8,031,004股，占公司股本总额的2.1257％。 2、出席本次股东会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共226人，代表股份8,041,104股，占公司股本总额的2.1257％。 3、公司董事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：1、审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》； 表决结果：同意132,102,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9649%；反对39,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0300%；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%。 中小股东总表决情况：同意7,994,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4230%；反对39,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4925%；弃权6,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0846%。 2、审议通过《关于为下属子公司提供连带责任担保的议案》 表决结果：同意132,068,643股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9389%；反对49,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0372%；弃权31,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%。 中小股东总表决情况：同意7,960,404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9964%；反对49,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6106%；弃权31,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股3、审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》 表决结果：同意132,102,943股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9649%；反对39,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0299%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。 中小股东总表决情况：同意7,994,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4230%；反对39,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4912%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0858%。 4、逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 4.01、审议通过《关于选举张华农先生为第六届董事会非独立董事的议案》表决结果：同意股份数为131,505,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8117% 其中，中小股东表决情况：同意股份数为7,397,324股，占出席本次股东会中小股东所持股份的91.9939%。 表决结果：通过。 4.02、审议通过《关于选举徐可女士为第六届董事会非独立董事的议案》表决结果：同意股份数为131,494,615股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8039% 其中，中小股东表决情况：同意股份数为7,386,376股，占出席本次股东会中小股东所持股份的91.8577%。 表决结果：通过。 4.03、审议通过《关于选举何天龙先生为第六届董事会非独立董事的议案》表决结果：同意股份数为131,492,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8027% 其中，中小股东表决情况：同意股份数为7,384,656股，占出席本次股东会中小股东所持股份的91.8363%。 表决结果：通过。 4.04、审议通过《关于选举韩哲先生为第六届董事会非独立董事的议案》表决结果：同意股份数为131,492,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数其中，中小股东表决情况为同意股份数：7,384,161股，占出席本次股东会中小股东所持股份的91.8302%。 表决结果：通过。 4.05、审议通过《关于选举秦磊先生为第六届董事会非独立董事的议案》表决结果：同意股份数为131,492,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8027% 其中，中小股东表决情况：同意股份数为7,384,668股，占出席本次股东会中小股东所持股份的91.8365%。 表决结果：通过。 5、逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》； 5.01、审议通过《关于选举冯艳芳女士为第六届董事会独立董事的议案》表决结果：同意股份数为131,495,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8042% 其中，中小股东表决情况：同意股份数为7,386,774股，占出席本次股东会中小股东所持股份的91.8627%。 表决结果：通过。 5.02、审议通过《关于选举张建先生为第六届董事会独立董事的议案》表决结果：同意股份数为131,493,293股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8029% 其中，中小股东表决情况：同意股份数为7,385,054股，占出席本次股东会中小股东所持股份的91.8413%。 表决结果：通过。 5.03、审议通过《关于选举吕晓明先生为第六届董事会独立董事的议案》表决结果：同意股份数为131,495,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8044% 其中，中小股东表决情况：同意股份数为7,387,062股，占出席本次股东会中小股东所持股份的91.8663%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《公司 2026年第一次临时股东会会议决议》； 2、《广东信达律师事务所关于公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会 2026年 4月 7日 中财网
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