方大特钢(600507):方大特钢科技股份有限公司2025年年度股东会会议文件
2025年年度股东会文件目录 2025年年度股东会会议议程....................................................32025年度董事会工作报告..........................................................52025年度利润分配预案............................................................62025年年度报告及其摘要........................................................8独立董事2025年度述职报告...................................................92025年度内部控制评价报告..................................................10关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案.......11 2025年年度股东会会议议程 一、会议安排 （一）会议时间：2026年4月10日（星期五）14点30 分。 （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山 湖区冶金大道475号）。 （三）与会人员：公司董事、高级管理人员和其他相关 人员。 （四）会议主持：公司董事长梁建国。 二、会议议程 （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到 会董事、高级管理人员和其他相关人员情况。 （二）会议主持人宣布会议开始。 （三）宣读议案。 （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及 股东代理人的提问。 （五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员 清点表决票。 （六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。 （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文 件。 2025年度董事会工作报告 各位股东： 公司董事会2025年度工作情况相关内容详见公司于 2026年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《方大特钢2025年度董事会工作报告》。 请各位股东予以审议。 2025年度利润分配预案 各位股东： 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025 年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 3,058,900,619.56元。经董事会决议，公司2025年度拟以实 施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证 券账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）, 不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至2025年12月 31日，公司总股本2,313,187,890股，扣除公司回购专用证 券账户50,052,659股后为2,263,135,231股，以此计算合计拟 派发现金红利452,627,046.20元（含税），占本年度归属于上 市公司股东净利润的比例48.04%。 在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份等致使公 司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本 和/或有权参与权益分派的股数发生变化，将另行公告具体调 整情况。 具体内容详见2026年3月21日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《方大特钢2025年度利润分配预 案公告》。 请各位股东予以审议。 2025年年度报告及其摘要 各位股东： 公司2025年年度报告及其摘要相关内容详见公司于 2026年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《方大特钢2025年年度报告摘要》及2026年4月1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大 特钢2025年年度报告（修订版）》。 请各位股东予以审议。 独立董事 2025年度述职报告 各位股东： 公司独立董事2025年履职情况相关内容详见公司于 2026年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《方大特钢独立董事2025年度述职报告（梁俊娇）（饶 威）（魏颜）（薛童）（毛英莉）（李晓慧）（侍乐媛）》 请各位股东予以审议。 2025年度内部控制评价报告 各位股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2025 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 具体内容详见公司于2026年3月21日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢2025年度内部 控制评价报告》。 请各位股东予以审议。 关于董事 2025年度薪酬及 2026年度 薪酬方案的议案 各位股东： 公司董事 年度薪酬及 年度薪酬方案相关内容 2025 2026 详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《方大特钢关于董事、高级管理 人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。 请各位股东予以审议。 中财网
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