沃华医药(002107):第八届董事会第八次（临时）会议决议
第八次（临时）会议于2026年4月7日以现场加通讯方式召开，会 议通知于2026年4月1日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议 应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长赵丙贤先生主持。 会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 <公司2026年第一季度报告>的议案》。 《山东沃华医药科技股份有限公司2026年第一季度报告》刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 本议案已经过公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议 审议通过。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 《山东沃华医药科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理 制度》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。 本议案已经过公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二 次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》。 同意于2026年4月23日14：00在山东潍坊公司会议室召开公司 2026年第一次临时股东会，将本次会议审议通过的第二项议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。 特此公告。 山东沃华医药科技股份有限公司董事会 二〇二六年四月七日 中财网
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