华建集团(600629):十一届十五次董事会决议
华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 第十五次会议通知于2026年4月2日以邮件形式发出，会议于2026年4月7日以通讯方式召开。本次会议应参加董事七人，实际参加董事七人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于变更会计师事务所的议案》 同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财报 审计和内部控制审计机构。 本议案经董事会审计与风险控制委员会通过，并同意提交公司董事 会审议。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2.《关于十一届十五次董事会相关议案提交股东会审议的议案》 同意将十一届十五次董事会审议的《关于变更会计师事务所的议案》提交2025年年度股东会审议。 表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司董事会 2026年4月8日 中财网
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