格力博(301260):2026年第一次临时股东会决议
格力博（江苏）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年 4月 7日（星期二）13:30开始； （2）网络投票时间：2026年 4月 7日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 7日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00； ②通过互联网系统投票的具体时间为 2026年 4月 7日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议召开地点：常州市钟楼经济开发区星港路 65-3号公司会 议室 3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合 方式召开。 4、召集人：格力博（江苏）股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长陈寅先生 6、本次会议召集、召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 159人，代表股份 366,440,768股， 占公司有表决权股份总数的 75.8173%。 其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 274,725,798股，占 公司有表决权股份总数的 56.8413%。 通过网络投票的股东 156人，代表股份 91,714,970股，占公司有 表决权股份总数的 18.9760%。 2、中小投资者出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 156 人，代表股份 931,100 股， 占公司有表决权股份总数的 0.1926%。 其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 7,000股，占公 司有表决权股份总数的 0.0014%。 通过网络投票的中小股东 155人，代表股份 924,100股，占公司 有表决权股份总数的 0.1912%。 3、出席或列席会议的其他人员：公司董事、高级管理人员以及 北京市金杜律师事务所上海分所见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表 决，会议审议表决结果如下： （一）审议通过《关于实际控制人及部分董事、高级管理人员增 持股份计划增加增持主体的议案》 表决结果：同意 91,651,070股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的 99.9227%；反对 66,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0724%；弃权 4,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。 其中，中小股东表决情况：同意 860,200股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的 92.3854%；反对 66,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.1314%；弃权 4,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4833%。 关联股东陈寅、 GLOBE HOLDINGS (HONG KONG) CO., LIMITED回避表决，其持有的公司 274,718,798股股份未计入本议案 有效表决权股份总数。 该议案审议通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所 2、律师姓名：陈复安、祁慧 3、结论意见： 本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《格力博（江苏）股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、格力博（江苏）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《北京市金杜律师事 务所上海分所关于格力博（江苏）股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。 格力博（江苏）股份有限公司董事会 2026年4月7日 中财网
 |