宝钢股份(600019):宝钢股份第九届董事会第八次会议决议
第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法 律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 （二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股 份”）《公司章程》第117条规定：代表1/10以上表决权的股东、 1/3以上董事或者审计及内控合规管理委员会可以提议召开董事会 临时会议。 《公司章程》第122条第二款规定：董事会临时会议在保障董 事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所 有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本 章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。 根据邹继新、刘宝军、高祥明、姚林龙董事提议，公司第九届 董事会根据上述规定，以书面投票表决的方式于2026年4月8日召 开临时董事会。 公司于2026年4月2日以电子邮件和书面方式发出召开董事会 的通知及会议资料。 （三）本次董事会应出席董事10名，实际出席董事10名。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议通过以下决议: （一）同意《关于公司与宝武集团财务有限责任公司续签<金融 服务协议>的议案》 为持续优化公司资金管理、提高资金使用效率、降低融资及结 算成本，公司拟与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，涉及开展的金融服务业务主要为结算、存款、贷款、票据承兑和贴 现、担保、结售汇等经国家金融监督管理总局批准财务公司可从事 的业务。具体内容详见2026年4月9日在上海证券交易所网站发布 的《宝钢股份关于与宝武集团财务有限责任公司续签<金融服务协 议>暨关联交易的公告》。 本议案已经公司全体独立董事事前审查认可。 关联董事高祥明、姚林龙回避表决本议案，全体非关联董事同 意本议案，并将本议案提交股东会审议。 （二）批准《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 董事会召集公司2026年第一次临时股东会，该股东会于2026 年4月24日在上海召开。 具体内容详见2026年4月9日在上海证券交易所网站发布的《宝 钢股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 全体董事一致通过本议案。 特此公告。 宝山钢铁股份有限公司董事会 2026年4月8日 中财网
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