*ST佳沃(300268):2025年年度股东会决议

时间：2026年04月08日 17:45:40 中财网

原标题:*ST佳沃:2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1．本次股东会审议议案获得通过，未出现否决议案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况
1．会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年4月8日（星期三）上午10:00。

网络投票时间：2026年4月8日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为2026年4月8日9:15-15:00之间的任意时间。

2．现场会议召开地点：北京市朝阳区双营路甲6号院北苑大酒店会议室。

3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4．会议召集人：公司董事会。

5．会议主持人：董事长陈绍鹏先生。

6．本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7．会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东80人，代表股份87,283,844股，其中代表有表决权股份87,283,844股，占公司有表决权股份总数的50.1055%。

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	84,615,744	96.9432%	2,609,900	2.9901%	58,200	0.0667%

其中，中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	4,349,825	61.9816%	2,609,900	37.1891%	58,200	0.8293%

2．《公司2025年度董事会工作报告》
表决结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	84,615,744	96.9432%	2,634,600	3.0784%	33,500	0.0384%

其中，中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	4,349,825	61.9816%	2,634,600	37.5410%	33,500	0.4773%

3．《公司2025年度财务决算报告》
表决结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	84,615,744	96.9432%	2,609,900	2.9901%	58,200	0.0667%

其中，中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	4,349,825	61.9816%	2,609,900	37.1891%	58,200	0.8293%

4．《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	84,592,944	96.9171%	2,609,900	2.9901%	81,000	0.0928%

其中，中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

A股

4,327,025

61.6568%

2,609,900

37.1891%

81,000

1.1542%

5．《关于2025年度利润分配的议案》
表决结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	84,568,244	96.8888%	2,657,400	3.0445%	58,200	0.0667%

其中，中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	4,302,325	61.3048%	2,657,400	37.8659%	58,200	0.8293%

6．《关于2026年度申请综合授信、融资额度及提供担保的议案》
表决结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	84,615,744	96.9432%	2,609,900	2.9901%	58,200	0.0667%

其中，中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	4,349,825	61.9816%	2,609,900	37.1891%	58,200	0.8293%

本议案为特别议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7．《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

A股

84,005,244

96.2437%

2,698,700

3.0919%

579,900

0.6644%

其中，中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A股	3,739,325	53.2825%	2,698,700	38.4544%	579,900	8.2631%

三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京中银律师事务所
2．律师姓名：程江超律师、孙鑫律师
3．结论意见：
本次股东会经北京中银律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。

该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件目录
1 2025
． 年年度股东会决议；
2．北京中银律师事务所出具的本次股东会法律意见书。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司
董 事 会
2026 4 8
年 月 日