时代万恒(600241):辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第九次会议决议
辽宁时代万恒股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第九次会议于2026年4月7日以通讯方式召开，会议通知于2026年 3月27日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事7人， 实到董事7人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况： 会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案： （一）2025年度总经理工作报告； 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 （二）2025年度董事会工作报告； 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）2025年度财务决算报告； 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 （四）2026年度财务预算方案； 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 （五）2025年度利润分配预案； 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年 度实现归属于母公司股东的净利润-131,817,056.48元；母公司实现 的净利润-186,057,563.47元，加上母公司年初未分配利润 -307,288,411.97元，2025年末母公司可供股东分配的利润为 -493,345,975.44元。 按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净利 润为负数，且母公司报表期末可供分配利润余额为负数，本年度不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审 议。 （六）2025年年度报告及摘要； 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的 《辽宁时代万恒股份有限公司2025年年度报告》《辽宁时代万恒股 份有限公司2025年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审 议。 （七）关于聘请会计师事务所及支付2025年度审计费用的议案； 同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度财务审计机构及内控审计机构，聘任期一年，审计费用将根据年度审计工作实际情况由董事会和股东会确定。2025年度支付该所财 务审计费用为人民币40万元，内控审计费用为人民币15万元。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审 议。 （八）审计委员会2025年度履职情况报告； 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的 《辽宁时代万恒股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报 告》。 （九）2025年度内部控制评价报告； 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的 《辽宁时代万恒股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （十）关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案； 董事长兼总经理孙玉昌为本项议案的关联董事，故回避了对本项 议案的表决。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 （十一）关于公司董事2025年度薪酬方案的议案； 董事长兼总经理孙玉昌、独立董事耿玮两人为本项议案的关联董 事，故回避了对本项议案的表决。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审 议。 （十二）独立董事2025年度述职报告； 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的 《辽宁时代万恒股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。 独立董事将在公司年度股东会上进行述职。 （十三）关于独立董事2025年度独立性专项意见的议案； 独立董事耿玮、穆海林、胡伟为本项议案的关联董事，故回避了 对本项议案的表决。 表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的 《辽宁时代万恒股份有限公司董事会关于独立董事2025年度独立性 的专项意见》。 （十四）关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议 案； 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的 《辽宁时代万恒股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况的 评估报告》。 （十五）关于审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职 责情况报告的议案； 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的 《辽宁时代万恒股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履行监督职责情况的报告》。 （十六）关于计提资产减值准备的议案； 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的 《辽宁时代万恒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-008）。 （十七）关于公司2026年内部审计计划的议案； 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 （十八）关于提请召开公司2025年年度股东会的议案。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 以上议案2、5、6、7、11，尚需公司股东会审议批准。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2026年4月9日 中财网
 |