*ST亿通(300211):第九届董事会第一次会议决议
证券代码：300211 证券简称：*ST亿通 公告编号：2026-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“亿通科技”)2026年第一次临时股东会于2026年4月8日召开，审议通过了董事会换届选举事宜，公司董事会已完成换届选举。为保证公司董事会工作的连贯性，全体董事一致同意豁免会议通知期限，公司第九届董事会第一次会议通知于2026年4月8日以现场通知、电话与电子邮件方式送达各董事。 2、会议于2026年4月8日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯方式出席会议的人数为7人）。本次会议以通讯方式出席的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士、JINLINGZHANG女士、王汇联先生、张歆伟先生、陈钢先生。 3、本次董事会由全体董事共同推举黄汪先生主持。 出席会议对象：公司全体董事。 公司全体高级管理人员列席本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议决议情况 1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长》的议案 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，选举黄汪先生担任公司董事长职务,任期为三年，自董事会选举产生之日起至第九届董事会任期届满之日为止。 表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。 2、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员及主任委员》的议案根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，选举公司第九届董事会各专门委员会成员如下：
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。 3、审议通过《关于聘任公司总经理》的议案 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，聘任孙鹏先生为公司总经理，任期为三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日为止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。 4、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员》的议案 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，聘任公司除总经理以外的其他高级管理人员：聘任陈小星先生、朱敏先生、沈慰青先生为公司副总经理，聘任查青文先生为公司财务负责人。 上述公司高级管理人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日为止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 聘任财务负责人的事项已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。 5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，聘任周叙明先生为公司第九届董事会秘书，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日为止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果:同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。 6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，聘任殷丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书做好股东会、董事会及信息披露、股权管理、投资者关系管理等工作，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。 表决结果:同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。 特此公告。 江苏亿通高科技股份有限公司 董事会 2026年4月8日 中财网
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