香农芯创(300475):子公司资产抵押及质押的进展公告
香农芯创科技股份有限公司 关于子公司资产抵押及质押的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、子公司资产抵押及质押审议情况概述 香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月27日、4月7日召开第五届董事会第十八次（临时）会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整2026年度日常性关联交易资产抵押及质押额度的议案》，同意公司及子公司在不超过4.5亿美元（或等值人民币及其他外币，下同）的额度内为日常性关联交易事项提供资产抵押/质押担保等措施，有效期为股东会通过之日起至2026年12月31日止，在有效期内上述额度可循环使用，任一时点资产抵押/质押余额不超过4.5亿美元。详见公司于2025年3月27日、4月7日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整2026年度日常性关联交易资产抵押及质押额度的公告》（公告编号：2026-023）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-025）。 二、子公司资产抵押及质押情况概述 1、近日，公司控股孙公司香港海普存储科技有限公司（以下简称“香港海普”）与无锡市欣珩科技有限公司（以下简称“无锡欣珩”）签署《最高额动产质押合同》（以下简称“《最高额动产质押合同》”），香港海普为其日常性关联交易提供1亿美元的最高限额动产质押。 2、近日，香港海普与无锡市欣旸贸易有限公司（以下简称“无锡欣旸”）签署《最高额浮动抵押合同》（以下简称“《最高额浮动抵押合同一》”），香港海普为其日常性关联交易提供1亿美元的最高限额动产抵押。香港海普与无锡市欣联科技有限公司（以下简称“无锡欣联”）签署《最高额浮动抵押合同》（以下简称“《最高额浮动抵押合同二》”，与《最高额浮动抵押合同一》统称为“《最高额浮动抵押合同》”），香港海普为其日常性关联交易提供1亿美元的最高限额动产抵押。 3、近日，香港海普与无锡欣珩、无锡欣旸、无锡欣联以及仓储监管方深圳越海全球供应链股份有限公司签署《五方监管协议》。根据《五方监管协议》约定，《最高额动产质押合同》、《最高额浮动抵押合同》项下，香港海普对无锡欣珩、无锡欣旸、无锡欣联所质押及抵押的担保货物最高额合计不超过1亿美元。 香港海普本次提供资产质押、抵押事项在公司2026年第一次临时股东会授权范围内，同时香港海普已就本次抵押、资产质押事项履行了其内部审议程序。 三、相关协议主要内容 （一）《最高额动产质押合同》主要内容 1、主债务人、出质人：香港海普 债权人、质权人：无锡欣珩 2、担保金额：债权最高限额为壹亿美元 3、担保范围：主债权、利息(逾期利息)、违约金、损害赔偿金等主合同中( 约定的全部债权，以及甲方为实现债权和担保权利所发生的费用包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、监管费、仓储费、运输物流费用、报关费、保险费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费等)。 4、担保期限：债务履行期满之日起三年 （二）《最高额浮动抵押合同一》主要内容 1、主债务人、抵押人：香港海普 债权人、抵押权人：无锡欣旸 2、担保金额：债权最高限额为壹亿美元 3、担保范围：主债权、利息(逾期利息)、违约金、损害赔偿金等主合同中约定的全部债权，以及甲方为实现债权和担保权利所发生的费用(包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、监管费、仓储费、运输物流费用、报关费、保险费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费等)。 4 、担保期限：债务履行期满之日起三年 （三）《最高额浮动抵押合同二》主要内容 1、主债务人、抵押人：香港海普 债权人、抵押权人：无锡欣联 2、担保金额：债权最高限额为壹亿美元 3、担保范围：主债权、利息(逾期利息)、违约金、损害赔偿金等主合同中约定的全部债权，以及甲方为实现债权和担保权利所发生的费用(包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、监管费、仓储费、运输物流费用、报关费、保险费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费等)。 4、担保期限：债务履行期满之日起三年 （四）《五方监管协议》主要内容 1、甲方1（债权人、质权人）：无锡欣珩 甲方2（债权人、抵押权人）：无锡欣旸 甲方3（债权人、抵押权人）：无锡欣联 乙方：（主债务人、抵押人）：香港海普 2、根据相关合同或协议约定的乙方对甲方1、甲方2、甲方3所质押及抵押的担保货物最高额为[壹亿美元(＄100,000,000.00)】。 四、备查文件 1、《最高额动产质押合同》； 2、《最高额浮动抵押合同一》； 3、《最高额浮动抵押合同二》； 4、《五方监管协议》； 5、香港海普内部决策文件。 特此公告。 香农芯创科技股份有限公司董事会 2026年4月9日 中财网
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