博云新材(002297):续聘会计师事务所
湖南博云新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以2026 下简称“立信”）为公司 年度财务审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信具有证券、期货业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。该所已为公司提供2025年年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信为公司2025年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。2025年立信为公司提供审计服务的财务审计费用为65万元，内部控制审计费用为10万元，合计75万元。 为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司2026年度审计机构，2026年立信为公司提供审计服务的财务审计费用为65万元，内部控制审计费用为10万元，合计75万元。该议案尚需提交公司股东会审议。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。 立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。 2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元。 （二）基本信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：项目合伙人/拟签字会计师1、李新民，2003年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告0家；拟签字会计师2、周阳，2020年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。 质量控制复核人的信息：根据立信质量控制政策和程序，郑斌及其团队拟担任项目质量控制复核人。郑斌2004年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在立信执业。从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。 （三）上述相关人员的诚信记录情况 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 上述人员过去三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。 （四）投资者保护能力 截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。 （六）独立性 立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不三、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议情况 公司审计委员会认为：立信在担任公司审计机构期间表现了良好的职业操守和执业水平，严格遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，满足为公司提供审计服务的资质要求，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作，具备审计的专业能力。为保证审计工作的连续性，建议公司2026年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会审议情况 公司于2026年4月8日召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度财务审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。 四、备查文件 （一）公司第七届董事会第二十五次会议决议； （二）公司第七届董事会审计委员会第十四次会议决议； （三）拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。 特此公告。 湖南博云新材料股份有限公司 董事会 2026年4月8日 中财网
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