招金黄金(000506):2025年度独立董事述职报告（王晓明）
2025年度独立董事述职报告 本人作为招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《招金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《招金国际黄金股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的相关规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行诚信勤勉义务，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表意见，维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、独立董事的基本情况 王晓明，1958年出生，北京大学国民经济计划与管理专业硕士研究生、注册会计师、副教授。曾任北京首创集团企业发展部负责人，中国政法大学商学院教师。现任公司独立董事，正源控股股份有限公司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1.出席股东会会议情况
（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况 本人作为董事会专门委员会委员和公司独立董事专门会议召集人，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行职责。 1.审计委员会工作情况 本人作为董事会审计委员会主任委员，本着勤勉尽责、实事求是的原则，组织审计委员会开展相关工作。2025年度，共组织召开7次会议。审计委员会按照《公司章程》《独立董事工作制度》及董事会审计委员会工作细则等规章制度要求，监督公司财务信息的有关披露工作、审查公司定期报告及财务报告、审核公司年度审计工作计划、审查督促公司内控制度的建设、听取公司相关负责人工作汇报、审议续聘会计师事务所及聘任财务总监等事项，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。 2.薪酬委员会工作情况 本人作为董事会薪酬委员会委员，参加2次薪酬委员会会议，就董事、高级管理人员薪酬方案、董事、高级管理人员薪酬制度以及高级管理人员年薪制考核办法进行审议。 3.独立董事专门会议工作情况 2025年度，公司共召开独立董事专门会议9次。本人对日常关联交易预计、与关联方签署《金融服务协议》等议案进行独立、审慎审议，充分运用专业知识发表独立意见，切实发挥独立董事监督作用，同意将相关议案提交董事会审议。 4.与内部审计及会计师事务所的沟通情况 2025年，本人与内部审计人员沟通，了解内部审计工作情况，监督公司内部控制制度的建立、健全与有效执行。在年度财务报表审计期间，本人与年审会计师事务所进行多次充分沟通，深入了解审计计划、审计程序及重点关注事项，对审计相关事项进行专业研判，切实履行独立董事监督职责，支持会计师事务所独立、客观、公正开展审计工作，保障公司财务信息真实、准确、完整。 5.现场履职及实地考察情况 2025年，本人恪守独立董事职业道德与勤勉尽责义务，严格遵守法律法规、《公司章程》及相关监管要求，依法合规履职，本人累计现场工作时间超15日。 除积极出席董事会、股东会外，为避免仅通过书面资料了解公司经营状况的局限性，切实掌握公司经营管理的第一手真实情况，本人结合日常履职安排，对公司境外子公司及存在关联交易的相关企业开展实地走访与现场调研，全面了解业务运营、内部控制及风险管理状况，以实地履职强化监督实效，为公司重大决策提供客观、审慎的专业意见。 6.保护投资者权益方面所做的其他工作 2025年，本人持续关注公司信息披露工作，严格监督公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及内部制度开展信息披露，确保公司披露信息真实、准确、完整、及时、公平，保障全体投资者平等获取信息的权利。 本人高度重视中小股东合法权益保护，积极通过股东会、业绩说明会等渠道与中小股东沟通交流，认真听取其意见与关切。在审议公司重大事项时，始终以全体股东利益尤其是中小股东合法权益为出发点，独立、审慎发表意见，切实维护投资者知情权、参与权和监督权，推动公司不断提升投资者关系管理水平与公司治理质量。 7.公司配合独立董事工作的情况 公司管理层高度重视并积极支持独立董事依法履职，为独立董事行使职权提供了充分保障。董事会秘书及董事会办公室等相关部门指定专人负责沟通协调，在信息提供、资料查阅、实地调研、会议组织等方面给予全面配合，确保本人及时、准确、完整地获取公司经营、财务、治理等相关信息，有效保障了独立董事的知情权、监督权及各项职权的正常行使。 三、2025年度履职重点关注事项的情况 2025年度，本人与其他独立董事密切协作，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，对公司经营管理中的重点事项进行了认真、细致地审核，结合自身专业知识发表独立专业意见，确保相关事项决策合法合规、符合公司和全体股东根本利益。 （一）应当披露的关联交易 报告期内，本人密切关注公司审议披露的关联交易事项，对关联交易的必要性、公允性、合理性等方面进行了重点审查。2025年，因日常业务经营所需，主要审议了向关联方借款、与关联方签署《金融服务协议》、向关联方出售子公司股权以及日常关联交易预计等事项。公司董事会在审议关联交易事项前，本人作为独立董事通过独立董事专门会议发表同意的审核意见。在董事会审议过程中监督关联董事回避表决，表决程序合法合规。关联交易遵循了平等、自愿、合理的原则，关联交易定价公平合理，未发现侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。 （二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内，公司编制并及时披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》，符合中国证监会的要求，并履行了必要的决策程序，全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见，本人均投了同意票。 （三）聘任会计师事务所 经公司第十届董事会第二十八次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过，变更华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。经公司第十届董事会第三十次会议、2024年年度股东大会审议通过，续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告和内部控制审计。 （四）审议会计估计变更事项 公司于2025年8月18日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，为客观反映公司财务状况和经营成果，自2025年1月1日起，公司子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司结合《NI43-101瓦图科拉金矿金矿技术报告》对黄金资源储量进行了更新，并据此调整未来井巷（MPD）、采矿权每年应计提的折旧及摊销。本次会计估计变更不涉及公司以前年度的追溯调整，不会影响以前年度财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。 （五）聘任高级管理人员、董事变更及董事会换届情况 2025年，公司严格按照《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，有序推进董事变更及董事会换届工作。公司分别于2025年2月7日、2025年6月19日、2025年7月18日召开董事会会议，审议通过了补选董事、聘任财务总监及其他高级管理人员的相关议案，其中补选董事事项已经公司相关股东会表决通过。2025年5月30日，公司召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案；2025年6月18日，公司召开2025年第五次临时股东会，审议通过了上述董事会换届事项，标志着公司第十一届董事会换届工作顺利完成。公司不再设立监事会，监事会相关职能由审计委员会履行。2025年公司提名、补选董事及聘任高级管理人员的审议程序和披露符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 （六）董事、高级管理人员薪酬 公司制定了《董事、高级管理人员薪酬制度》，明确了董事、高级管理人员薪酬方案及公司高级管理人员2025年年薪制考核办法。 公司董事、高级管理人员的薪酬制定，充分结合了公司所处行业发展水平、同行业企业薪酬标准及公司实际经营状况，兼顾激励性与合理性，能够有效调动董事、高级管理人员的工作积极性与主动性，助力公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、总体评价和建议 2025年度，本人作为公司独立董事，始终坚守独立、客观、公正的履职原则，严格遵守国家法律法规、监管部门相关规定及公司各项规章制度，忠实勤勉、审慎尽责地行使独立董事职权。履职期间，本人认真审议董事会各项议案，积极参与公司治理与监督工作，重点关注公司规范运作、内部控制建设及风险管控情况，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 2026年，本人将继续严格恪守独立董事的职责与职业操守，持续加强对相关政策法规、行业知识的学习，不断提升自身专业判断能力与履职水平；充分发挥独立董事的专业监督与咨询作用，积极为董事会科学决策提供专业意见和建议，持续推动公司治理结构完善与规范运营，以高度负责的态度履行独立董事义务，保障公司稳健发展，维护全体股东的长远利益。 独立董事：王晓明 2026年4月8日 中财网
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