永贵电器(300351):续聘2026年度审计机构
债券代码：123253 债券简称：永贵转债 浙江永贵电器股份有限公司 关于续聘 2026年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开了第五届董事会审计委员会第十五次会议，于2026年4月9日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计2 提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3.诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1.基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：倪国君，2001年起成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2001年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计报告。 签字注册会计师：裘伟坚，2019年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审计报告。 项目质量复核人员：邱鸿，1997年起成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚情况，受到证监会及其派出机构的自律监管措施情况如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。 公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度财务报告审计报酬共计128万元，其中年报审计费用113万元，内控审计费用15万元。 2026年度审计费用按照市场价格与服务质量确定。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其2025年为公司提供审计服务表现出了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。 （二）审议程序 公司于2026年4月9日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 三、备查文件 1、《第五届董事会第二十三次会议决议》； 2、《第五届董事会审计委员会第十五次会议决议》。 特此公告。 浙江永贵电器股份有限公司董事会 2026年4月10日 中财网
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