兆讯传媒(301102):第六届董事会第四次会议决议
兆讯传媒广告股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年4月10日以现场及通讯表决的方式召开，本次会议通知已于3日前以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事6人，实际参会董事6人，其中，独立董事陈文铭先生、王建新先生、高瑜彬先生及董事马冀先生以通讯方式参会。会议由董事长苏壮强先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任总经理的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 经公司董事会提名委员会资格审查通过，与会董事审议，同意聘任陈志峰先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容及候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及聘任总经理的公告》（公告编号：2026-009）。 （二）审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 经公司董事会提名委员会资格审查通过，与会董事审议，同意陈志峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六具体内容及候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及聘任总经理的公告》（公告编号：2026-009）。 本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 三、备查文件 公司第六届董事会第四次会议决议 特此公告。 兆讯传媒广告股份有限公司董事会 二〇二六年四月十一日 中财网
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