先导基电(600641):上海先导基电科技股份有限公司关于续聘会计师事务所
上海先导基电科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通 合伙） 成立日期：2005年1月12日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金 融中心11F 2、人员信息 政旦志远首席合伙人为李建伟，2025年末合伙人人数为33人，注 册会计师共124人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 89人。 3、业务规模 政旦志远2025年度（经审计，下同）业务收入总额为人民币 12,548.00万元，审计业务收入为人民币11,310.12万元，证券业务收入为人民币8,441.99万元。 政旦志远2025年度上市公司审计客户数量42家，年报及内控审计 收费总额为人民币5,741.90万元。政旦志远提供服务的上市公司中主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业等。政旦志远提供审计服务的上市公司中与公司目前所属行业分类同行业的客户共0家。 4 、投资者保护能力 政旦志远具有良好的投资者保护能力，已购买职业责任保险，职 业责任保险累计赔偿限额10,000万元，并计提职业风险基金。2025年末（经审计）职业风险基金217.58万元。政旦志远已计提的职业风险基金和已购买的职业责任保险符合相关规定。 政旦志远近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事 责任的情况。 5、诚信记录 0 0 政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚 次、行政处罚 次、 监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。其中15名 从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督 管理措施11次（其中8次不在政旦志远执业期间）、自律监管措施 5次（其中5次不在政旦志远执业期间）和纪律处分0次。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人：康璐，于2018年成为注册会计师、2019年开始从 事上市公司审计、2023年开始在政旦志远执业、2025年开始为本公 司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司年报/内控审计。 签字注册会计师：王警锐，于2019年成为注册会计师、2021年 开始从事上市公司审计、2024年开始在政旦志远执业、2025年开始 为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司年报/内控 审计。 项目质量控制复核人：崔芳，于2007年成为注册会计师、2005 年开始从事上市公司审计、2024年开始在政旦志远执业、2025年开 始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超30家上市公司年报/ 内控审计。 2、诚信记录 本项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近 三年均未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3、独立性 政旦志远及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复 核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 （三）审计收费 1、审计费用定价原则 审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技 能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间，以及提供专业服务所需承担的责任等因素综合确定。 2、审计费用同比变化情况 2026年度财务报告审计费用暂定115万元（含税），内部控制审 计费用暂定50万元（含税），合计人民币165万元（含税）。上一期 审计收费情况中财务报告审计费用、内部控制审计费用分别为115万 元（含税）和50万元（含税），合计人民币165万元（含税）。提请 股东会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定 2026年度最终审计费用。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 2026年4月8日，公司第十二届董事会审计委员会2026年第四次会 议以全票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。根据相关规定，公司董事会审计委员会在公司续聘会计师事务所过程中，已对政旦志远的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为：政旦志远具备专业胜任能力和投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。在负责公司2025年度审计工作期间，恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致同意续聘政旦志远为担任公司2026年度财务报告和 内部控制审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会审议。 （二）董事会的审议和表决情况 公司于2026年4月8日召开第十二届董事会第四次会议，以9票同 意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司拟续聘政旦志远担任公司2026年度财务审计及内部控制审 求和审计范围与政旦志远协商确定相关的审计费用并签署相关文件；同意将上述事项提交公司股东会审议。 （三）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司 股东会审议通过之日起生效。 特此公告。 上海先导基电科技股份有限公司董事会 2026年4月10日 中财网
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