中兴商业(000715):第九届董事会第八次会议决议
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第八次会议通知于2026年4月7日以书面及电子邮件 方式发出，会议于2026年4月10日以通讯方式召开。会议应参会董 事9名，实际参加会议董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事审议并表决了《关于聘任公司财务总监的议案》。 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。同意聘任于兵女士为公司财务总监，任期与第九届董事会一致。 此项议案已经公司董事会审计委员会及董事会提名委员会审议 通过。《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》刊登在2026年4月11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.第九届董事会第八次会议决议； 2.董事会审计委员会2026年第三次会议决议； 3.董事会提名委员会2026年第一次会议决议； 4.深交所要求的其他文件。 特此公告 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董 事 会 中财网
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