保变电气(600550):保定天威保变电气股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司）现有 独立董事3人，分别为张庆元先生、杨璐女士和高理迎先生。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司 独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提 交了公司董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经认真核查独立董事张庆元先生、杨璐女士和高理迎先 生的任职情况及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董 事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦 未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司 及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或 其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事 在2025年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律法规中关于独立董事 独立性的规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公 司决策提供了公正、独立的专业意见。 保定天威保变电气股份有限公司董事会 2026年 4月 9日 中财网
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