山东出版(601019):山东出版第四届董事会第四十一次（定期）会议决议
山东出版传媒股份有限公司 第四届董事会第四十一次（定期）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。重要内容提示： ?公司董事申维龙先生因工作原因不能出席会议，书面授权委 托董事、总经理李涛先生代为出席会议并表决。 ?全体董事对全部议案投赞成票。 一、董事会会议召开情况 山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第四十一次（定期）会议于2026年4月9日下午，在集团会议 室以现场会议方式召开，公司全体董事于2026年3月30日，全 部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。本 次会议由公司董事长刘文强召集和主持。会议应出席董事7名， 实际出席董事6名，公司董事刘文强先生、郭海涛先生、李涛先 生，独立董事蔡卫忠先生、朱炜女士、张晓峰先生出席了本次会 议。董事申维龙先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托董 事、总经理李涛先生代为出席会议并表决。公司全体高管成员等 列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内 容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票 数占有效票数的100%，表决结果为通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。 2.审议通过了《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》 具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披 露的《山东出版传媒股份有限公司2025年度独立董事述职报告（蔡 卫忠）》《山东出版传媒股份有限公司2025年度独立董事述职报告 （朱炜）》《山东出版传媒股份有限公司2025年度独立董事述职报 告（张晓峰）》。 本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票 数占有效票数的100%，表决结果为通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。 3.审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》 本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票 数占有效票数的100%，表决结果为通过。 4.审议通过了《关于公司2025年度社会责任报告的议案》 具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披 露的《山东出版传媒股份有限公司2025年度社会责任报告》。 本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票 数占有效票数的100%，表决结果为通过。 5．审议通过了《关于公司董事会审计委员会2025年度履职 情况报告的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议 审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披 露的《山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2025年度履 职情况报告》。 本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票 数占有效票数的100%，表决结果为通过。 6.审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议 审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披 露的《山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会对会计师事 务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。 本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票 数占有效票数的100%，表决结果为通过。 7.审议通过了《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况 评估报告的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议 审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披 露的《山东出版传媒股份有限公司对会计师事务所2025年度履职 情况的评估报告》。 本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票 数占有效票数的100%，表决结果为通过。 8.审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第二次会议 审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。 审计委员会意见：公司依据相关内控制度，对公司的经营活 动、财务状况等进行内部监督跟踪，形成合理有效的内控体系， 确保公司及其子公司的各项经营活动在内控体系下健康、稳定运 行。公司2025年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了 公司内部控制体系建设和运行的实际情况以及有效性，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2025年度内部控制评 价报告，并同意将该事项提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披 露的《山东出版传媒股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。 本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票 数占有效票数的100%，表决结果为通过。 9.审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议 审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。 审计委员会意见：公司2025年年度报告的编制和审议程序符 合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各 项规定。公司2025年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全 面地反映公司本报告期内的财务状况和经营成果。同意公司2025 年年度报告及其摘要，并同意将该事项提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披 露的《山东出版传媒股份有限公司2025年年度报告》及公司同日 在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版 传媒股份有限公司2025年年度报告摘要》。 本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票 数占有效票数的100%，表决结果为通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。 10.审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议 审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票 数占有效票数的100%，表决结果为通过。 11.审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议 审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-009）。 本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票 数占有效票数的100%，表决结果为通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。 12.审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议 审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-004）。 本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票 数占有效票数的100%，表决结果为通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。 13.审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议 审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。 本议案表决结果：7赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数 占有效票数的100%，表决结果为通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。 14.审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放与实际使 用情况专项报告的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议 审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2026-006）。 本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票 数占有效票数的100%，表决结果为通过。 15.审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易执行情 况与2026年度日常性关联交易预计情况的议案》 本议案已经第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会 议、董事会审计委员会2026年第二次会议审议全票通过，并同意 提交公司董事会审议。 独立董事独立意见：公司2025年度发生的日常性关联交易与 预计的2026年度日常性关联交易均符合公司实际情况，是公司日 常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，相关 预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况，提前进 行合理预测，定价客观、公允、合理。不存在损害公司及股东， 尤其是中小股东利益的情形。董事会表决时，有利害关系的关联 董事进行了回避，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》 的规定。同意公司2025年度日常性关联交易执行情况与2026年 度日常性关联交易预计情况。 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公 司2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交 易预计情况的公告》（公告编号：2026-007）。 公司关联董事刘文强、郭海涛、申维龙、李涛回避表决。本 议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有 效票数的100%，表决结果为通过。 16.审议通过了《关于公司2026年度筹资预算方案的议案》 本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票 数占有效票数的100%，表决结果为通过。 17.审议通过了《关于公司2026年度对全资子公司提供担保 额度的议案》 具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于2026 年度对全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-008）。 本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票 数占有效票数的100%，表决结果为通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。 18.审议通过了《关于公司独立董事2026年度津贴方案的议 案》 本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2026 年第一次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。 同意公司独立董事2026年津贴为每人10万元人民币（含税）。 固定津贴按月均额发放。独立董事出席公司董事会、股东会会议 的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用， 均由公司据实报销。 本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，相关独立 董事蔡卫忠、朱炜、张晓峰回避表决；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。 19.审议通过了《关于公司独立董事2025年度独立性情况评 估报告的议案》 具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披 露的《山东出版传媒股份有限公司独立董事2025年度独立性情况 评估报告》。 本议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，相关独立 董事蔡卫忠、朱炜、张晓峰回避表决；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 20.审议通过了《关于公司2025年度“提质增效重回报”行 动方案评估报告及2026年“提质增效重回报”行动方案的议案》 具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的 《山东出版传媒股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报” 行动方案评估报告及2026年“提质增效重回报”行动方案》。 本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票 数占有效票数的100%，表决结果为通过。 21.审议通过了《关于公司2026年度投资计划的议案》 本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票 数占有效票数的100%，表决结果为通过。 22.审议通过了《关于公司2026年度经营计划的议案》 本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票 数占有效票数的100%，表决结果为通过。 23.审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议 案》 同意公司于2026年6月9日前，在山东省济南市召开山东出 版传媒股份有限公司2025年年度股东会，会议采取现场投票和网 络投票相结合的方式召开，具体内容见公司后续发出的股东会相 关通知。 本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票 数占有效票数的100%，表决结果为通过。 特此公告。 山东出版传媒股份有限公司董事会 2026年4月11日 中财网
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