宝光股份(600379):宝光股份第八届董事会第十七次会议决议
陕西宝光真空电器股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2026年3月30日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，并于2026年4月9日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长王海波先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司2025年年度报告及摘要》 本报告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 二、审议通过《公司2026年第一季度报告》 本报告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 三、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》 同意将《公司2025年度董事会工作报告》提交公司2025年年度股东会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 四、审议批准《公司2025年度总经理工作报告》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 五、审议通过《公司2025年度财务决算报告》 2025 2025 同意将《公司 年度财务决算报告》提交公司 年年度股东会审议。本报告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议、第八届董事会战略与ESG委员会第八次会议审议通过。 7 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权 六、审议通过《公司2026年度财务预算报告》 同意将《公司2026年度财务预算报告》提交公司2025年年度股东会审议。本报告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议、第八届董事会战略与ESG委员会第八次会议审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 七、审议批准《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》 本报告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 八、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 九、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》 董事会同意认可《公司2025年度内部控制评价报告》，本报告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 7 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权 十、审议通过立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2025年度内部控制审计报告》 本报告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 十一、审议通过《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》本报告已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第八次会议审议通过。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 2025年度公司利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数10 0.284 ( ) 分配利润，拟向全体股东每 股派发现金红利 元含税。截至目前，公司总股本330,201,564股，以此计算合计拟派发现金红利9,377,724.42元(含税)。连同公司2025年半年度已实施分配的现金红利总额11,164,114.88元(含税)在内，公司2025年度累计现金分红总额为20,541,839.30元(含税)，合计每10股派发现金红利0.622元(含税)，累计现金分红总额占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为40.04%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。本议案已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见同日披露的《公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红授权事项的公告》（2026-003号） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 十三、审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期现金分红方案的议案》 同意提请股东会授权董事会在公司2026年中期当期盈利、累计未分配利润为正，现金流可以满足正常经营和持续发展的需求的条件下，制定并实施具体的中期现金分红方案。2026年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的100%。授权期限自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。 同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。 具体内容详见同日披露的《公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红授权事项的公告》（2026-003号） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 十四、审议通过《关于2026年度向银行办理综合授信额度的议案》 同意公司向6家银行申请办理综合授信，额度共计12.5亿元人民币。在授信范围内，公司将根据实际需求办理流动资金融资、票据、信用证等业务。具体融资金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司审批后与银行签订的合同为准。 效。本议案已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于2026年度向银行办理综合授信额度的公告》（2026-004号）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 十五、审议通过《关于对2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》本报告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 十六、审议通过《公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》 本报告已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 十七、审议通过《<关于对中电装财务有限公司的风险评估报告>的议案》董事会认可公司《关于对中电装财务有限公司的风险评估报告》，审议该议案时关联董事王海波先生、刘壮先生回避表决，由非关联方董事进行表决。本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于对中电装财务有限公司风险评估报告的公告》（2026-005号）。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王海波、刘壮回避表决。 十八、审议通过《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》 本议案已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告的公告》（2026-006号）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 十九、审议通过《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》 本议案已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第八次会议审议通过。 公告》（2026-007号）。 7 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权 二十、审议通过《公司2026年度投资者关系管理工作计划》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 二十一、审议通过《关于制定并实施<2026年度投资计划>的议案》 本议案已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第八次会议审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 二十二、审议《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》 本次对《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》修订，因涉及董事薪酬，全体董事对该议案回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。公司董事会薪酬与考核委员会对该事项进行了审议。 《公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》修订稿内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避 二十三、审议《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》该议案因涉及董事薪酬，全体董事对该议案回避表决，本议案将直接提交公司2025 年年度股东会审议。公司董事会薪酬与考核委员会对该事项进行了审议。 具体内容详见公司同日披露的《关于董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（2026-008号）。 表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避 二十四、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》 表决该议案时，兼任公司总经理的董事刘壮、兼任公司财务总监的职工代表董事付曙光对该议案回避表决，本议案由无关联关系董事表决。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过该议案。 2025 具体内容详见公司同日披露的《关于董事和高级管理人员 年度薪酬确认及表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，兼任高级管理人员的董事刘壮、付曙光回避表决。 二十五、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》 公司定于2026年5月19日（星期二）下午14:00在宝鸡市召开公司2025年年度股东会，审议列入会议议案的事项。 具体内容详见公司同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（2026-009号）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本次董事会听取了《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇2025年度述职报告》。 《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇2025年度述职报告》需提交公司2025年度股东会审议。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 2026年4月11日 中财网
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