彩讯股份(300634):2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度公司非独立董事薪酬方案的议案》《关于2026年度公司独立董事薪酬方案的议案》及《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事回避表决。其中《关于2026年度公司非独立董事薪酬方案的议案》《关于2026年度公司独立董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，同时结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定了公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。方案具体内容如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬（或津贴）的董事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 本次董事薪酬（或津贴）方案经公司股东会审议通过后实施，至新的董事薪酬方案经公司股东会审议通过后自动失效。 本次高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施，至新的高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后自动失效。 三、薪酬（津贴）标准 （一）公司董事薪酬方案 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2026-032 合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司非独立董事人员的薪酬结构：基本薪酬+绩效薪酬，其中绩效薪酬占比不低于薪酬总额的50%； 2、公司独立董事津贴为人民币14.29万元/年。 （二）高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬结构：基本薪酬+绩效薪酬，其中绩效薪酬占比不低于薪酬总额的50%。 四、其他规定 1、公司非独立董事、高级管理人员基本薪酬为年度的基本报酬，按月发放；绩效薪酬根据公司相关考核制度考核发放，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展；非独立董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在子公司兼任职务的，按子公司薪酬考核制度领取薪酬； 2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；3、董事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议、股东会等会议的相关费用由公司承担； 4、董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况，提议调整董事、高级管理人员的薪酬水平； 5、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。 特此公告。 彩讯科技股份有限公司 董事会 2026年4月11日 中财网
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