ST张家界(000430):张家界旅游集团股份有限公司关于续聘会计师事务所
张家界旅游集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计了张家界旅游集 团股份有限公司2024年度的财务报表，并出具了带持续经营重大不 确定性段落的无保留意见的《审计报告》（众环审字〔2025〕1100022号）。 2.本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4 月10日召开了第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会，以9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任 2026年度财务审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构，聘期一年。现将具体情况公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987年10月30日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产 业大厦17-18层 首席合伙人：石文先 2025年末，合伙人数量237人，注册会计师数量1,306人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。 2024年度，上市公司审计客户家数244家。 2024年度，经审计总收入217,185.57万元，审计业务收入 183,471.71万元，证券业务收入58,365.07万元。 上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2家 上市公司审计客户主要行业：制造业，批发和零售业，房地产业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。 上年度上市公司年报审计收费总额：35,961.69万元 2.投资者保护能力 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提 职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用， 可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。 3.诚信记录 （1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 3次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施11次。 （2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及 自律监管措施0次，44名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分 12人次、监管措施42人次。 4.独立性 中审众环及项目合伙人张逸、签字注册会计师王涛、项目质量控 制复核人罗跃龙不存在可能影响独立性的情形。 5.审计收费 公司拟聘请中审众环担任本公司2026年度财务审计及内控审计 机构，聘期为一年，审计费用为58万元（含税），其中财务审计费 用48万元、内控审计费用10万元。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 1.董事会审计委员会审议意见 公司第十二届董事会审计委员会2026年度第三次会议审议通过 了《关于审议聘任2026年度财务审计机构的议案》，公司第十二届 董事会审计委员会通过审查中审众环有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可中审众环的专业胜任能力、独立性、投资者保护能力，同意聘请中审众环为公司2026年度审计机构，并提交公司第十二届董 事会第三次会议暨2025年度董事会审议。 2.独立董事的事前认可情况和独立意见 公司第十二届独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过 《关于审议聘任2026年度财务审计机构的议案》，独立董事通过审 查中审众环有关资格证照、相关信息和诚信记录，认可中审众环的专业胜任能力、独立性、投资者保护能力，同意聘请中审众环为公司 2026年度审计机构，并提交公司第十二届董事会第三次会议暨2025 年度董事会审议。 3.董事会对议案的审议和表决情况 公司第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会审议通过了 《关于审议聘任2026年度财务审计机构的议案》，同意聘请中审众 环为公司2026年度财务及内控审计机构，并提交公司2025年度股东 会审议。 4.生效日期 该议案需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审 议通过之日起生效。 三、备查文件 1.《第十二届董事会第三次会议暨2025年度董事会决议》； 2.《第十二届董事会审计委员会2026年第三次会议决议》； 3.《第十二届独立董事专门会议2026年第三次会议决议》。 特此公告。 张家界旅游集团股份有限公司董事会 2026年4月14日 中财网
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