苏常柴Ａ(000570):董事会十届十次会议决议
董事会十届十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日在公 司四楼会议室以现场和视频方式召开董事会十届十次会议，会议通知于2026年4月3日送达各位董事，会议应到9名董事，实到9名， 为沈喆、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨、蔡维暄。 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《2025年年度报告及其摘要》； 2025 董事会认为，公司《 年年度报告及其摘要》所载内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意本报告及其摘要。 9 0 0 表决结果：同意 票，弃权 票，反对 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 2025 2026-004 同时刊登的 年年度报告相关公告（公告编号： ）。 （二）《2025年度董事会工作报告》； 董事会认为，2025年，公司董事会严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度进行公司治理工作，公司《2025年度董 事会工作报告》真实、准确地反映了报告期内相关工作的进展及成果。 同意本报告。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《2025年度董事会工作报告》。 （三）《关于制定未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的 议案》； 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《关于未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的公告》（公告编号：2026-005）。 （四）《2025年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》； 董事会同意，公司拟以2025年12月31日总股本705,692,507股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税），共计分 配现金15,525,235.15元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。 分配预案公布后至实施前，如可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则，相应调整分配比例。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《2025年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2026-006）。 （五）《关于续聘 2026年度财务审计机构、内部控制审计机构及 其审计费用的议案》； 董事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能坚持独立、 公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营成果、内部控制情况进行客观公正、实事求是的评价。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年度财务审计、内 部控制审计机构，审计费用分别为60万元、13.5万元。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编 号：2026-007）。 （六）《关于 2025年度高级管理人员薪酬的议案》； 根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及董事会薪酬与 考核委员会的考核结果，公司高级管理人员2025年度薪酬情况如下：
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （七）《关于 2025年度董事薪酬的议案》； 根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、2020年4月 16日公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整独立董 事津贴的议案》及董事会薪酬与考核委员会的考核结果，公司董事 2025年度薪酬情况如下：
直接提交公司股东会审议。 （八）《2025年度内部控制自我评价报告》； 董事会认为，董事会审计委员会提交的《2025年度内部控制自 我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况和有效性，公司财务报告及非财务报告内部控制均不存在重大缺陷。同意本报告。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《2025年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-008）。 （九）《关于计提 2025年度信用减值准备及资产减值准备的议案》；董事会认为，本次计提减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加 客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相 关规定。同意公司对2025年12月末应收账款、其他应收款及存货、 固定资产合计计提减值准备24,861,514.32元、转回减值准备 972,402.23元、确认减值损失23,889,112.09元。同意本议案。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《关于计提2025年度信用减值准备及资产减值准备的公 告》（公告编号：2026-009）。 董事会认为，《2025年度社会责任报告》从社会、环境、公司 治理三个维度反映了公司履行社会责任情况。同意本报告。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《2025年度社会责任报告》。 （十一）《关于召开 2025年年度股东会的议案》。 董事会同意，公司于2026年5月7日召开2025年年度股东会。 表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号： 2026-010）。 上述议案（一）至议案（五）、议案（七）尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 三、备查文件 （一）《董事会十届十次会议决议》； （二）《董事会审计委员会2026年第三次会议决议》； （三）《董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》； （四）《第十届董事会第四次独立董事专门会议决议》。 常柴股份有限公司 董事会 2026年4月14日 中财网
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