星帅尔(002860):第六届董事会第三次会议决议
杭州星帅尔电器股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年4月12日以书面方式发出通知，并于2026年4月13日以现场和通讯相结合方式召开（李兴根先生、朱炜先生以通讯方式参加会议）。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 本次会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书及高管列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就下列议案进行了审议、表决，形成如下决议： 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。 公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 杭州星帅尔电器股份有限公司 董事会 2026年4月13日 中财网
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