德新科技(603032):德力西新能源科技股份有限公司2025年度董事会工作报告
2025年度董事会工作报告 2025年，德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断提高公司的治理水平及规范运作能力。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定地发展。现将公司董事会2025年度相关工作情况报告如下： 一、2025年度公司整体经营情况 2024年度，公司业务规模的收缩、产品价格的下降以及订单量的减少，多重因素相互叠加，严重挤压了公司的利润空间，导致公司的盈利能力明显下降，出现亏损。 2025年度，面对行业下行压力，公司积极应对：通过优化生产流程、提升原材料利用率、强化供应链协同实现降本增效；加大市场调研力度，精准匹配客户需求，调整产品结构并拓展新兴应用领域，灵活制定销售策略以巩固客户合作。 同时积极探寻新增长点，构建起以安徽汉普斯精密传动有限公司与东莞致宏精密模具有限公司协同发展的精密制造业务架构，推动公司健康、可持续发展。 2025年度公司实现营业收入55,826.63万元，同比增长53.29%；营业利润7,067.86万元，较上年实现扭亏为盈；实现归属于上市公司股东的净利润4,255.72万元，较上年实现扭亏为盈；截至2025年12月31日，公司总资产155,955.78万元，总负债36,332.95万元，净资产114,260.83万元，资产负债率23.30%。 二、2025年度董事会工作回顾 2025年度，全体董事在公司经营管理、审理议案、财务管理以及生产经营等方面勤勉尽责，为公司的健康长久发展作出积极贡献。本年度董事会继续履行股东会所赋予的职责，充分发挥重大事项决策和指导作用，为公司的稳健发展作出应有的贡献。本年度董事会主要在以下几方面勤勉尽责：一是及时填补公司治理中的薄弱环节，落实各项经营措施，加强决策信息的收集和处理工作，优化各项议案内容，不断完善董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。二是不断完善和规范公司内部控制体系建设，努力形成“各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣”的内部控制组织架构。三是结合市场形势和公司所处的发展阶段，重新审视本公司战略发展目标，不断审视公司在未来环境变化中资源的供给状况，科学制定经营策略。四是进一步加强与监事会、经营管理层之间的沟通交流，并促使这种沟通交流实现制度化和常态化，以确保信息畅通，提高董事会决策的针对性和实效性，强化董事会决策的执行力。五是全体董事加强日常学习，提高认识，针对公司经营特点进行系统的培训，努力提升公司治理水平。 三、2025年度董事会日常工作情况 （一）继续加强公司治理，提升规范运作水平 公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。 （二）董事会会议情况及决议内容 2025年度，公司董事会由9名董事组成，公司共召开9次董事会，审议33项议案，所有议案均获通过。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：
2025 3 年度，公司董事会召集并组织了 次股东会，会议采取现场结合通讯 的会议方式召开，并严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。具体情况如下：
1、董事会提名委员会履职情况 报告期内，董事会提名委员会严格按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，2025年共召开2次会议，及时完成公司董事会、监事会及高级管理人员选举聘任工作，提名委员会就公司第五届董监高候选人资格进行了认真审查，一致通过所有议案。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关法律法规开展工作，研究并制订薪酬方案，2025年共召开1次会议，审议了董事及高管2024年度薪酬发放情况以及2021年限制性股票激励计划解除限售并流通上市的议案，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
报告期内，董事会审计与风险控制委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会审计与风险控制委员会工作细则》等相关法律法规，勤勉尽责地开展工作，2025年共召开5次会议，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。
2025年，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的要求，忠实、勤勉、独立地履行自己的义务、行使职权，及时、全面、积极地关注公司的经营情况，积极出席相关会议，认真审阅各项议案资料，表达独立意见，充分发挥了独立董事作用；同时及时了解公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行情况，对董事会决议情况进行监督，切实维护了公司及未有反对和弃权情况。 （五）信息披露情况 2025年，公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和公司《信息披露管理制度》等制度的要求，持续细致规范做好信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，公平对待所有股东和投资者。 （六）投资者关系管理情况 报告期内，公司董事会秘书及指定人员认真履行投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体、调研机构等之间的信息沟通。公司通过投资者专线、公司邮箱、e互动平台、企业官网等多种渠道加强投资者与公司之间的沟通及交流，以便于广大投资者的积极参与，确保中小投资者参与公司决策，促进了公司与投资者之间的良性互动关系。 报告期内，公司积极开展业绩说明会或者以投资者热线等方式接待机构投资者及个人投资者，针对投资者咨询给予专业及时的回复，有效保证投资者知情权。 公司充分重视投资者的合理诉求，积极吸收投资者建议，并持续维护与投资者的顺畅关系，全力塑造公司在资本市场的良好形象。 四、2026年董事会主要工作计划 2026年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，面对复杂的外部环境和行业竞争，在考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层力争完成公司的经营目标，确保公司持续健康的发展，实现公司和股东利益最大化，同时董事会还将大力推进以下工作：（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，落实执行股东会各项决议。从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，不断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。 （二）做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。 （三）进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。 （四）做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护股东的合法权益，尤其注重维护中小投资者的利益，努力实现公司价值和股东利益最大化。 德力西新能源科技股份有限公司董事会 2026年4月10日 中财网
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