威帝股份(603023):哈尔滨威帝电子股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料
2026年第二次临时股东会 会 议 资 料 目 录 .............................................................................2026年第二次临时股东会会议议程 1 ............................ 议案一关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 2 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程 现场会议时间：2026年4月30日14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号公司二楼会议室一、主持人宣布会议开始。 二、报告现场会议出席情况。 三、听取并审议会议议案。 1、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 四、股东审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可进行发言。 五、推举2名非关联股东代表与律师共同作为会议计票、监票人。 六、宣读股东会现场表决决议。 七、会议见证律师宣读法律意见书。 八、出席会议的董事、高级管理人员及股东、股东代理人签署相关文件。 九、本次股东会会议结束。 议案一 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案 为进一步完善哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，健全公司董事、高级管理人员激励约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 具体内容详见公司于2026年4月15日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月制定）》。 此议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过。 以上议案，请予审议。 中财网
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